In der 19. Podcast-Episode von “For a better digital world” spricht Stephan Göttlicher (Business Development Manager, PASS)mit Ivo Wildtraut, Berater bei der OneSense Solutions GmbH über die Hintergründe des Transparenzregisters und wie sich wirtschaftlich Berechtigte zuverlässig ermitteln lassen. Dabei fokussieren sie sich auf diese Themen:

Eine Definition des wirtschaftlich Berechtigten und ein Blick auf das Geldwäschegesetz

Die Herausforderungen bei der Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen Berechtigten

Welche Strafen können bei Zuwiderhandlungen drohen?

Wo kann die IT einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen zu begegnen?

www.pass-consulting.com

www.onesense.de