KYC는 'Know Your Customer'의 약자입니다. 금융거래시 사고를 방지하기 위해 신분을 확인하고 적격투자자인지 검증하는 절차입니다. 암호화폐 시장에서 불법/도박 자금 유입 혹은 자금세탁 등의 문제가 발생하고 있어 KYC가 점차 강화되고 있는 추세입니다.

KYC는 다음과 같은 핵심요소를 갖추어야 합니다. 1) ICO 투자자를 받는 정책 2) 투자자 식별 절차 3) 거래에 대한 모니터링 4) 리스크 관리