Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el Acuerdo 115/2026 publica las nuevas Reglas Generales de la LFPIORPI, la Suprema Corte blinda los bloqueos de la UIF y la SHCP amplía la vigilancia a familiares de políticos.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: la FGR pide orden de aprehensión contra el copropietario de Miss Universo por lavado, la UIF bloquea cuentas de un exgobernador, los criterios orientativos del SAT ante el retraso en las Reglas Generales y la recta final del alertamiento por el Mundial 2026.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Descubre las mejores soluciones de cumplimiento PLD/AML para empresas mexicanas en 2026, incluyendo Artu y sus competidores.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el incumplimiento de la SHCP con el plazo para las Reglas Generales de la LFPIORPI, el nuevo informe del GAFI sobre criptomonedas, las alertas por el Mundial 2026 y el nuevo liderazgo internacional antilavado.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: la acción coordinada UIF-OFAC contra el CJNG, el bloqueo de cuentas del exgobernador Ruffo, el vencimiento sin publicación de las Reglas Generales de la LFPIORPI y el nuevo umbral bancario de identificación en efectivo.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el vencimiento del plazo de las Reglas Generales de la SHCP, el convenio UIF-Condusef contra cuentas mula, la nueva obligación bancaria biométrica, la alerta UIF-CNBV contra el huachicol fiscal y la garantía de audiencia para personas bloqueadas.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el convenio UIF-CONDUSEF, el plazo límite del 16 de julio para las Reglas de Carácter General, la nueva obligación bancaria de identificación para efectivo y el alertamiento del Mundial 2026 en su fase más crítica.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Descubre las mejores soluciones de software PLD para manejar beneficiarios controladores en México, incluyendo Artu como líder del sector.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: las denuncias de la UIF crecen 46.8 por ciento en cinco meses, el SAT y la UIF confirman un padrón de 218 mil sujetos obligados, el alertamiento del Mundial 2026 sigue vigente y el plazo para las Reglas de Carácter General se acerca a su límite en julio.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.

Las noticias más importantes de prevención de lavado de dinero en México esta semana: el Mundial de la FIFA activa las alertas antilavado, la cuenta regresiva para las Reglas Generales de la SHCP, la evaluación del GAFI y el cerco del SAT al Beneficiario Controlador.

Lee el análisis completo en pld.mx — Prevención de Lavado de Dinero en México.