Новое требование FinCEN включает обязательность для многих компаний сообщать информацию о фактических владельцах или управляющих. Это часть Указа о Корпоративной Прозрачности, направленного на борьбу с финансовыми преступлениями. Отчёты должны содержать идентификационные данные фактических владельцев и подаются в FinCEN. На сайте представлена информация о процессе подачи отчётов, исключениях из правил и ответы на часто задаваемые вопросы.

https://www.fincen.gov/boi