COMPLIANCE MEETS PODCASTS: Compliance Channel + DICO

Compliance Channel TALK: Geldwäsche 2022

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Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Jacob Wende dreht sich alles um Geldwäscheprävention. Herr Wende ist Experte für Geldwäscheprävention, Gründer und Geschäftsführer von OneReg. Er beantwortet in unserem Audio-Interview, das unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Kathrin Niewiarra mit ihm geführt hat, die folgenden Fragen:

  1. Herr Wende, Sie fokussieren als Rechtsanwalt und Start-up Gründer im Legal Tech-Bereich sowie als Schriftleiter der neuen Fachzeitschrift Geldwäsche und Recht, die im Deutschen Fachverlag erscheint, das Thema Geldwäsche. Warum ist das Thema Geldwäsche ein Bereich, den man im Blick behalten sollte – und warum grade jetzt?
  2. Wir haben bereits den Begriff Geldwäsche verwendet. Können Sie kurz darstellen was Geldwäsche eigentlich ist?
  3. Wie sind sie persönlich mit dem Thema Geldwäsche in Verbindung gekommen?
  4. Was raten sie Unternehmen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention – in drei Worten?
    5. ...more
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