Обговорюємо, як зміни у сфері приватності даних, цифрового маркетингу та комплаєнсу впливають на довіру до бренду й конкурентоспроможність бізнесу у 2026 році.

Обговорюємо справу Трампа проти IRS: що відбувається, коли формальні процедури контролю перестають працювати, а конфлікт інтересів виходить на державний рівень.

Обговорюємо KYC і AML-комплаєнс, ключові елементи перевірки клієнтів та підходи до фінансового регулювання в різних країнах світу.

Обговорюємо, чому купівля дешевого іранського газу в обхід санкцій обернулася для індійського гіганта Adani Enterprises Limited штрафом у $275 мільйонів.

Обговорюємо, як бізнесу виявляти й контролювати комплаєнс-ризики за допомогою ISO 37301, COSO ERM, карти ризиків, перевірки третіх сторін та роботи з даними.

Обговорюємо, як санкції Великої Британії розкривають схему використання обманутих мігрантів для збірки російських дронів.

Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.

Обговорюємо, як у межах стандарту ISO 37303 відповідальність за дії партнерів залишається на вашій компанії і як правильно контролювати ризики третіх сторін.

Обговорюємо роль технологій у роботі комплаєнс-менеджера.

Обговорюємо нові правила комплаєнсу, обмеження на готівку та контроль ризиків у ЄС.