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Entenda a classificação de risco no combate à lavagem de dinheiro
Classificar riscos leva em conta uma série de pontos importantes como informações de clientes, parceiros, fornecedores e prestadores.
No sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, O PLD-FTP, as incertezas sobre os riscos e suas consequências são fundamentais para definir a gravidade e a probabilidade de ocorrência.
Em maio, o 5º Congresso Internacional do IPLD, maior da América Latina, vai reunir especialistas e profissionais estratégicos que atuam com Integridade Corporativa para falar sobre o tema. Para explorar mais o assunto, conversamos com o Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD.
No sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, O PLD-FTP, as incertezas sobre os riscos e suas consequências são fundamentais para definir a gravidade e a probabilidade de ocorrência.
Em maio, o 5º Congresso Internacional do IPLD, maior da América Latina, vai reunir especialistas e profissionais estratégicos que atuam com Integridade Corporativa para falar sobre o tema. Para explorar mais o assunto, conversamos com o Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD.
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By RW CastClassificar riscos leva em conta uma série de pontos importantes como informações de clientes, parceiros, fornecedores e prestadores.
No sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, O PLD-FTP, as incertezas sobre os riscos e suas consequências são fundamentais para definir a gravidade e a probabilidade de ocorrência.
Em maio, o 5º Congresso Internacional do IPLD, maior da América Latina, vai reunir especialistas e profissionais estratégicos que atuam com Integridade Corporativa para falar sobre o tema. Para explorar mais o assunto, conversamos com o Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD.
No sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, O PLD-FTP, as incertezas sobre os riscos e suas consequências são fundamentais para definir a gravidade e a probabilidade de ocorrência.
Em maio, o 5º Congresso Internacional do IPLD, maior da América Latina, vai reunir especialistas e profissionais estratégicos que atuam com Integridade Corporativa para falar sobre o tema. Para explorar mais o assunto, conversamos com o Lucas Teider, Head de Negócios do IPLD.