En el episodio de hoy, Roberto Mella Cohn, con más de 15 años de experiencia especializada en prevención, cumplimiento y administración de riesgos LA/FT nos presenta la importancia de la Gestión de Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Nos orienta a como evitar el ingreso de dinero proveniente del Lavado de Activos y que este no afecte a la Cooperativa, a los asociados y la confianza del sistema a nivel nacional.
En la medida que las cooperativas han profundizado en la Prevención de Lavado de Activos han avanzado en nuevos sistemas de gestión colocándose a nivel de otras instituciones financieras modernas.
Los auditores financieros son una pieza clave para la revisión de movimientos, flujos de efectivo, prestamos, garantías, y así motivar la supervisión prudencial de índole financiera, y así cuidar los fondos de los asociados.