Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio
Programma
» Il reato di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio
» Il riciclaggio amministrativo (D.lgs. 231/07)
» I soggetti obbligati
» Le autorità di vigilanza e di settore
» Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
» D.lgs. 125/2019 (V Direttiva AML)
» D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni)