March 17, 2023

Рассказываем о схеме, по которой (даже в разгар войны и несмотря на санкции) из России в Европу выводятся почти любые деньги. И никто не спрашивает, чьи они и откуда

33 minutes

В деловом районе Москва-Сити работают криптовалютные обменники для анонимного перевода денег за границу, в том числе в Великобританию, выяснили в Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Обычно клиенты таких обменников переводят криптовалюту на номера криптокошельков, после чего курьеры привозят наличные фунты стерлингов в определенное место в Лондоне в тот же или на следующий день.

В среднем, по данным правозащитников, в месяц через такие обменники проходит от 420 до 470 тысяч долларов. Они отмечают, что анонимный обмен криптовалюты на наличные противоречит британским законам.

В Transparency полагают, что подобная финансовая схема несет коррупционные риски и может быть доступна для высокопоставленных чиновников, стремящихся уйти от санкций и антикоррупционного законодательства.

Рассказываем, как криптовалюта, которая до сих пор находится в России в серой зоне, стала инструментом коррупции. Гость этого выпуска — Илья Шуманов, бывший директор недавно ликвидированной «Трансперенси Интернешнл — Россия» и автор телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov.

Как поддержать нашу редакцию — даже если вы в России и вам очень страшно

...more