Espacio de CONAFI
Con Guillermo Soria Magaña
Identificación de actividades vulnerables ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con los temas:
·Bases de la Ley Antilavado
·Ejemplos prácticos de actividades vulnerables
·Actividades esporádicas y riesgos en la frontera
·Sanciones, Especialización y Manuales de Procedimientos
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