Espacio de CONAFI

Con Guillermo Soria Magaña

Identificación de actividades vulnerables ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con los temas:

·Bases de la Ley Antilavado

·Ejemplos prácticos de actividades vulnerables

·Actividades esporádicas y riesgos en la frontera

·Sanciones, Especialización y Manuales de Procedimientos

YouTube: https://bit.ly/43O3XP6

Visite: https://linktr.ee/solonegocios

#RadioMexicana1300AM

#SNR