Entro l’11 dicembre c'è l’obbligo di comunicare al Registro Imprese, il titolare effettivo della società.
La finalità, prevista da una direttiva comunitaria, è quella di contrastare i reati di riciclaggio di denaro ovvero reati legati all’immissione nel circuito legale di denaro proveniente da fonti illegali.