El 26 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU.desató

una tormenta financiera al señalar a tres instituciones mexicanas

CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- como piezas

clave en el lavado de dinero del narcotráfico de fentanilo. Bajo la Ley

FEND Off Fentanyl, FinCEN impuso sanciones inéditas, acusándolas

de facilitar operaciones para cárteles mexicanos y transferencias

hacia empresas chinas proveedoras de precursores químicos.

En este episodio de TradeMasters analizamos los fundamentos de

estas sanciones, la reacción del gobierno mexicano, las

implicaciones para el sistema financiero nacional y lo que estas

nedidas revelan sobre la nueva dinámica de fiscalización

transfronteriza.

Qué hay detrás de esta decisión? Qué papel juega la CNBV? ;Se

trata de una alerta legítima o de una estrategia geopolítica?

Una conversación esencial para eiecutivos financieros, consultores

de cumplimiento, analistas de riesgo y profesionales del comercio

internacional.