¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨

En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT, cómo detectarlas oportunamente y por qué son fundamentales para fortalecer el cumplimiento y prevenir operaciones de riesgo.

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