AsesorPLD México

Las sanciones a instituciones financieras pueden generar efectos que van más allá de la entidad involucrada. En este programa analizaremos las posibles repercusiones indirectas para el sistema financiero mexicano, las instituciones bancarias y los sujetos obligados en materia de PLD/FT, así como los retos que surgen en la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. Ver menos

¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️

En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de monitorear las operaciones de los clientes, actualizar su evaluación de riesgo y ajustar los controles de prevención conforme a los cambios detectados, para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.

En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de establecer medidas de prevención y controles acordes con el nivel de riesgo detectado para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.

En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas de prevención acordes con las obligaciones en materia de PLD/FT.

En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y los desafíos que enfrenta el país para demostrar la efectividad de su sistema antilavado.

¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️

En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, considerando sus características, operaciones y otros factores relevantes para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

Continua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas, procedimientos y controles internos de los sujetos obligados para mantener un adecuado cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊 Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate sobre el Paquete Económico y las Reformas Fiscales 2027. En este programa analizaremos ambas posturas, los cambios fiscales propuestos y sus posibles implicaciones para empresas y contribuyentes.

En este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la detección de operaciones sospechosas, hasta los nuevos riesgos que surgen cuando estas tecnologías son utilizadas para facilitar actividades delictivas.

Las operaciones en moneda extranjera pueden generar efectos por las variaciones en el tipo de cambio. En este programa analizaremos el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria conforme a la NIF B-15, así como los principales aspectos que deben considerarse para su correcto reconocimiento y presentación en los estados financieros.