AsesorPLD México

¿La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que se detectan las operaciones inusuales? 🤖⚠️

Acompaña al Dr. José Rodrigo Roque en un nuevo programa en donde conocerás cómo la Inteligencia Artificial está transformando la detección de operaciones inusuales y su papel dentro del modelo de prevención de la UIF, fortaleciendo el análisis de riesgos y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

En este episodio, el Lic. Héctor Contreras aborda el papel de la Ética Corporativa como el pilar fundamental de un sistema de Compliance sólido y efectivo.Descubre por qué fomentar una cultura ética dentro de las organizaciones fortalece el cumplimiento normativo, reduce riesgos y contribuye a la sostenibilidad y reputación de las empresas.

¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios más relevantes y su impacto en las obligaciones de cumplimiento para empresas, sujetos obligados y profesionales.

¿El Consejo de Administración conoce el alcance de sus responsabilidades en materia de PLD/FT? En este programa, se analizará las obligaciones y el papel estratégico del Consejo de Administración en el cumplimiento de la normativa de PLD/FT , así como su importancia para fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones.

¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨

En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT, cómo detectarlas oportunamente y por qué son fundamentales para fortalecer el cumplimiento y prevenir operaciones de riesgo.

Escucha el episodio completo y no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones EN VIVO de lunes a viernes a las 17hrs.

Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales riesgos a los que se enfrentan estas estructuras, el papel del gobierno corporativo en la gestión y mitigación de riesgos, así como las mejores prácticas para proteger el patrimonio familiar y garantizar el cumplimiento normativo.

¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de obligaciones legales. En este programa el CPC. Javier Martínez te enseña los pasos clave para cumplir correctamente y reducir riesgos.

¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF? En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la UIF relacionados con cuentas congeladas.

Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer sin reglas?

¿Qué tan importante es el papel de socios y directivos en una cultura de cumplimiento efectiva? En este programa el Lic. Héctor Contreras nos explica los conceptos de compliance y accountability, así como la responsabilidad que tienen los líderes de una organización para fortalecer la transparencia, la supervisión y el cumplimiento normativo.