AsesorPLD México

¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero, pero también enfrenta importantes retos de cumplimiento, identificación de riesgos y atención de obligaciones legales. En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza los principales desafíos que enfrentan los notarios ante el marco actual de la LFPIORPI.

¿Qué debes hacer para cumplir correctamente con las obligaciones de PLD/FT si realizas una Actividad Vulnerable? En este programa, el C.P.C. Javier Martínez explicará los aspectos clave para identificar, entender y cumplir con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, ayudándote a prevenir riesgos y evitar sanciones.

¿Los préstamos entre empresas relacionadas pueden representar riesgos en materia de cumplimiento y transparencia? ⚠️En este programa el Lic. Raúl Díaz analiza los principales riesgos, consideraciones y aspectos que deben evaluarse en este tipo de operaciones para fortalecer una adecuada gestión y control dentro de las organizaciones.

¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo analizará los principales hallazgos, retos e implicaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, y por qué su comprensión es clave para fortalecer las estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos

¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC. Javier Martínez analiza las obligaciones, riesgos y mejores prácticas relacionadas con la búsqueda de clientes y beneficiarios controladores de Actividades Vulnerables (AV) en estas listas del CSNU.

¿Administras cuentas bancarias, realizas pagos o manejas recursos de terceros como parte de tus servicios profesionales? ⚠️Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará cuándo los servicios de manejo bancario o tesorería generan obligaciones ante la LFPIORPI y qué debes hacer para cumplir correctamente y evitar sanciones

No conocer la ley no te exime de cumplirla. Muchos abogados y contadores realizan servicios profesionales que pueden generar obligaciones ante la LFPIORPI sin saberlo. En el próximo programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez analizará qué servicios pueden ser considerados Actividad Vulnerable y cómo se relaciona el secreto profesional con el cumplimiento de la normativa.

¿Das servicios profesionales y no sabes que podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️ Muchos profesionistas realizan actividades que pueden ser consideradas vulnerables sin siquiera saberlo. Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará qué servicios profesionales entran en este supuesto, cuáles son las obligaciones aplicables y cómo evitar incumplimientos y sanciones.

¿Podría una obra de arte convertirse en un medio para el lavado de dinero sin que lo notes? 🎨En el programa de hoy de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez abordará cómo se utilizan las obras de arte en esquemas de lavado, qué riesgos existen para compradores y vendedores, y qué debes considerar para cumplir correctamente en materia de PLD/FT.

¿Conoces las limitantes en el uso de dinero en efectivo para la compra de joyería, relojes y obras de arte? 💎En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez explicará los criterios clave en materia de PLD/FT, cómo aplican a estas actividades vulnerables y qué debes considerar para cumplir correctamente y evitar sanciones