AsesorPLD México

Acompaña este miércoles al Lic. Raúl Díaz y analiza las implicaciones clave sobre las Tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT. Conoce los enfoques actuales de la autoridad, los puntos críticos en las visitas de inspección y las mejores prácticas para garantizar un cumplimiento normativo efectivo.

¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar oportunamente. En este programa revisaremos sus principales novedades y, especialmente, las fechas y plazos que debes tener presentes para cumplir correctamente con tus obligaciones de PLD/FT.

¿Tu matriz de riesgo realmente identifica las amenazas a las que está expuesta tu organización? Construir una matriz de riesgo va más allá de llenar un formato; requiere identificar las variables que permiten evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva. En este programa junto con el Dr. Ramón Cabrera, conocerás cuáles son los elementos clave que debes considerar para fortalecer tu estrategia de PLD/FT.

¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar oportunamente. En este programa revisaremos sus principales novedades y, especialmente, las fechas y plazos que debes tener presentes para cumplir correctamente con tus obligaciones de PLD/FT.

¿Las reformas de 2026 cambiaron la forma de defenderse en un procedimiento contencioso administrativo? ⚖️En este programa el Lic. José Gabriel Carreño analiza los principales cambios derivados de las Reformas de 2026 al procedimiento contencioso administrativo, sus implicaciones prácticas y los aspectos que contribuyentes y asesores deben conocer para afrontar este nuevo escenario jurídico.

¿Una coincidencia en listas negras podría poner en riesgo tu cumplimiento? En este programa conocerás la importancia de verificar a tus clientes y al Beneficiario Controlador contra listas negras, y cómo este paso puede ayudarte a prevenir riesgos y tomar mejores decisiones de cumplimiento.

¿Sabrías cómo actuar si la autoridad realiza una visita de verificación a tu Actividad Vulnerable? ⚠️

En este programa, el Lic. Raúl Díaz explicará cómo se desarrolla una visita de verificación, qué puede requerir la autoridad y cómo prepararte para atenderla correctamente.

¿Qué pasa si las Reglas de Carácter General siguen sin emitirse? El retraso en la publicación de las Reglas de Carácter General genera incertidumbre para notarios y demás sujetos obligados. En este programa de la mano del Dr. Ramón Cabrera, analizaremos las implicaciones de esta situación, los retos para el cumplimiento y qué se puede esperar mientras la autoridad emite la regulación correspondiente.

¿Cómo impacta la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el cumplimiento de PLD/FT? En este programa junto al Dr. José Rodrigo Roque, analizaremos el crecimiento de estas designaciones, sus implicaciones para empresas y sujetos obligados, y los nuevos retos que plantea este escenario para la prevención de lavado de dinero, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

¿Conoces realmente a tus clientes o podrías estar asumiendo riesgos sin saberlo? ⚠️

La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es un elemento fundamental para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones en materia de PLD/FT. En este programa de la mano del Lic. Raúl Díaz conocerás por qué es indispensable identificar y conocer a tus clientes para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos.