AsesorPLD México

¿Qué pasaría si las criptomonedas enfrentaran un colapso en el llamado “Día Q”? ₿En este programa analizaremos los posibles riesgos que plantea este escenario para los activos virtuales, su relación con la prevención de lavado de dinero y los retos que podría representar para el cumplimiento en materia de PLD/FT. 

¿Qué otros elementos debes considerar para identificar correctamente a un cliente y evitar riesgos de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte III continuaremos profundizando en las reglas de identificación del cliente, revisando aspectos clave que pueden marcar la diferencia entre un expediente completo y un posible incumplimiento conforme a la LFPIORPI.

¿Una nota periodística sobre huachicol fiscal puede ser el inicio de una investigación? 🔎⚠️ En este programa analizaremos cómo pasar de la información pública a la integración y análisis de un expediente, identificando señales de alerta, posibles riesgos y elementos relevantes para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿Qué errores al identificar a un cliente pueden convertirse en un problema de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte II profundizaremos en las reglas de identificación del cliente, los aspectos que no deben pasarse por alto y las claves para integrar correctamente la información requerida por la LFPIORPI.

¿Qué está buscando el SAT durante las visitas de verificación a las Actividades Vulnerables? ⚠️ En esta Parte II analizaremos las principales tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT, los aspectos que están tomando mayor relevancia y qué deben considerar los sujetos obligados para prevenir incumplimientos y sanciones en materia de PLD/FT.

¿Estás identificando correctamente a tus clientes conforme a las reglas de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte I de Asesor PLD revisaremos las reglas y aspectos clave para la identificación del cliente, un paso fundamental para cumplir con la LFPIORPI y prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

¿Qué tan preocupante es el deterioro del Estado de Derecho y la corrupción en México? ⚠️🇲🇽 En este programa analizaremos los principales índices de Estado de Derecho y corrupción en México, qué revelan sobre el entorno actual y cómo este deterioro puede impactar la confianza, las instituciones y el cumplimiento normativo.

¿Qué cambia para la identificación del Beneficiario Controlador con las nuevas RCG de la LFPIORPI? ⚠️ En esta tercera parte de la serie profundizaremos en el tratamiento del Beneficiario Controlador dentro de las nuevas Reglas de Carácter General, revisando los aspectos que los sujetos obligados deben considerar para fortalecer su cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿Una reestructura societaria puede generar nuevos riesgos de PLD/FT que tu empresa no está considerando? ⚠️ En este programa analizaremos los aspectos clave de PLD/FT relacionados con el gobierno corporativo y las reestructuras societarias, así como los riesgos y obligaciones que deben considerarse ante cambios en la estructura y control de una sociedad.

Acompáñanos en la segunda parte de nuestro programa especial sobre el Beneficiario Controlador, donde analizaremos a fondo el impacto de las Nuevas Reglas de Carácter General (RCG) de la LFPIORPI.