AsesorPLD México

¿Qué hay detrás del intercambio de datos entre Hacienda y un ex secretario de Hacienda? 📊 La Secretaría de Hacienda respondió a los cuestionamientos de Guillermo Ortiz sobre la situación económica y social del país, poniendo sobre la mesa otros indicadores y cifras para contrastar ambas perspectivas. En este programa analizaremos los datos utilizados por ambas partes y qué muestran realmente sobre la economía de México.

¿Qué cambios deben realizar los sujetos obligados ante la reforma a las RCG en materia de PLD/FT? ⚠️ En este programa conversaremos sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas, procedimientos y controles internos de los sujetos obligados para mantener un adecuado cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿La nueva Ley de Economía Digital busca reducir el uso de dinero en efectivo? 💵⚠️En este programa analizaremos las propuestas relacionadas con la disminución del uso de efectivo dentro del proyecto de la Ley de Economía Digital, así como sus posibles implicaciones para las operaciones, los medios de pago y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿Estas preparado para las nuevas restricciones fiscales en financiamientos y deducciones de intereses? ⚠️Acompañanos en este programa donde analizaremos las principales implicaciones de los límites a la deducción de intereses, las reglas de capitalización delgada y los ajustes clave para prevenir contingencias y proteger la rentabilidad financiera de tu negocio.

¿El lavado de dinero funciona igual cuando se utilizan criptomonedas? ⚠️ El uso de activos virtuales plantea nuevas formas de mover y ocultar recursos de procedencia ilícita. En este programa analizaremos las principales diferencias entre el lavado de dinero tradicional y el realizado mediante criptomonedas, así como los retos que representan para la prevención y detección del lavado de dinero.

¿Qué aspectos debes revisar para saber si realmente cumples con tus obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️En esta segunda parte continuaremos analizando los elementos clave de una auditoría de cumplimiento PLD/FT, desde la revisión de obligaciones y controles hasta la detección de posibles incumplimientos y áreas de oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos.

¿Tu Manual de PLD realmente refleja los riesgos a los que está expuesto tu negocio? ⚠️ El Enfoque Basado en Riesgos es clave para establecer medidas de prevención acordes con las operaciones y características de cada sujeto obligado. En este programa analizaremos cómo debe relacionarse el análisis de riesgos con el Manual de PLD y qué elementos deben considerarse para fortalecer el cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️En este programa analizaremos el alcance del artículo 17, fracción VI de la LFPIORPI y uno de los principales cuestionamientos en la compraventa de mercancías: ¿qué valor debe considerarse para determinar si existe obligación de identificar al cliente? Revisaremos cómo debe interpretarse este umbral y qué implicaciones tiene para el cumplimiento en materia de PLD/FT.

¿Estás identificando correctamente a tu Beneficiario Controlador bajo las nuevas reglas antilavado? 🔎 Los cambios en materia de PLD/FT pueden modificar la forma en que se identifica, integra y acredita al Beneficiario Controlador. En este programa el Mtro. Germán Saldívar junto a su invitado el Lic. Joab García analizan qué se debe considerar y cuáles son los principales retos para cumplir correctamente con estas nuevas disposiciones.

Acompañanos en un episodio más de AsesorPLD y conoce todo sobre la Auditoría de cumplimiento en relación a la prevencion de lavado de dinero.📌 ¡Dale PLAY!