AsesorPLD México

En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Analizaremos los retos que enfrenta la autoridad para su detección y prevención. Un tema clave para entender el entorno real en el que operan muchas actividades económicas en el país.

Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas.

⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT.

En este episodio de AsesorPLD, explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y cuáles son sus beneficios para regularizar obligaciones pendientes ante la autoridad. Una guía práctica para entender este mecanismo y reducir riesgos de sanción.

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¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el reconocimiento de incumplimientos en el reglamento, considerando los cambios publicados recientemente y su impacto en las Actividades Vulnerables. Una sesión clave para entender qué revisar y cómo actuar ante posibles fallas.

💵 Nuevas restricciones al uso de efectivo en el Reglamento PLD/FT.

En este episodio de AsesorPLD, analizamos los cambios más recientes en los límites para operaciones con dinero en efectivo y su impacto en las Actividades Vulnerables. Conoce qué operaciones están sujetas a estas restricciones, cómo afectan a tu negocio y qué debes hacer para cumplir con la normativa y evitar sanciones.

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En este episodio de Asesor PLD abordamos uno de los temas más retadores en el cumplimiento: el beneficiario controlador dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
¿Qué se debe hacer cuando la ley establece la obligación, pero no existen reglas claras o lineamientos específicos? Analizamos los criterios prácticos, riesgos y mejores enfoques para identificar y documentar correctamente al beneficiario controlador en un entorno de incertidumbre regulatoria.
Un episodio clave para quienes buscan cumplir con sus obligaciones en materia de PLD y FT .

¿México podría entrar a la lista gris del GAFI? 🤔En este episodio de Asesor PLD analizamos el riesgo real y sus implicaciones, conectándolo con la visión de Jürgen Habermas para entender cómo fenómenos como el narcoterrorismo impactan no solo en lo económico, sino también en la legitimidad y el orden social.
Un enfoque distinto para comprender un tema clave en materia de PLD y FT.
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🎙️ En este episodio de Asesor PLD hablamos específicamente sobre el tema de préstamos y sus obligaciones en materia de PLD/FT. Aclaramos dudas frecuentes sobre cumplimiento, identificación de clientes, expedientes, avisos y responsabilidades que deben considerar quienes otorgan financiamiento o participan en actividades relacionadas con préstamos.

De manera práctica y sencilla, explicamos cómo aplicar la normativa, evitar riesgos y entender las obligaciones legales para operar con mayor seguridad y cumplimiento.

Si tienes dudas sobre PLD/FT en el sector de préstamos, este programa es para ti.

En este episodio de Asesor PLD, abordamos una de las actividades vulnerables que genera más dudas: la venta de vehículos.
El CPC. Javier Martínez aborda preguntas frecuentes relacionadas con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, cuándo aplica la normativa, quiénes son los sujetos obligados y en qué casos deben cumplirse los requisitos establecidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Si participas en la compra o venta de vehículos, este episodio te ayudará a comprender mejor tus responsabilidades y evitar errores en el cumplimiento de la normativa.
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"La IA ya no es solo una herramienta, es un agente con poder real". Acompáñanos en un episodio más de Asesor PLD. El CPC. Javier Martínez analiza qué significa esto y cómo podría impactar el futuro de la humanidad.