AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

· Business

Download on the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

FAQs about AsesorPLD México:

How many episodes does AsesorPLD México have?

The podcast currently has 204 episodes available.

AsesorPLD México episodes:

November 13, 2024 TaxDay Pregunta 35
TaxDay Pregunta 35: ¿Cómo se aplica la fluctuación cambiaria para efectos de la Ley del ISR?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
#fluctuacioncambiaria #fluctuación #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF
...more
2min
November 13, 2024 TaxDay Pregunta 34
TaxDay Pregunta 34: Una asociación sin fines de lucro que recibe donativos nos pregunta, ¿En qué caso debo cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
#recepcióndedonativos #donativos #donatarias #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF
...more
4min
November 11, 2024 TaxDay Pregunta 33
TaxDay Pregunta 33: ¿Cómo se considera a la fluctuación cambiaría en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Es fluctuación cambiaría?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
#fluctuacioncambiaria #fluctuación #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF
...more
3min
November 05, 2024 TaxDay Pregunta 32
TaxDay Pregunta 32: Compramos un automóvil y nos piden la información del beneficiario controlador persona física. ¿Debemos entregar esta información o sólo de la holding que está registrada en el RFC?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

#BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #avisos24hrs
...more
4min
November 04, 2024 TaxDay Pregunta 31
TaxDay Pregunta 31: Nosotros ya identificamos al accionista que tiene el control de la empresa. ¿Es diferente al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? ¿Cuáles son las diferencias principales?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815
#BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #avisos24hrs
...more
4min
October 30, 2024 TaxDay Pregunta 30
TaxDay Pregunta 30: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

#BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs
...more
5min
October 30, 2024 TaxDay Pregunta 29
TaxDay Pregunta 29: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

#BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs
...more
4min
October 30, 2024 TaxDay Pregunta 28
TaxDay Pregunta 28: ¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

#BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs
...more
3min
October 14, 2024 TaxDay Pregunta 27
TaxDay Pregunta 27: Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD.

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

#venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs

...more
5min
October 14, 2024 TaxDay Pregunta 26
TaxDay Pregunta 26: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas ¿Se tienen problemas con PLD por los pagos en efectivo?

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815

#venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs

...more
4min

FAQs about AsesorPLD México:

How many episodes does AsesorPLD México have?

The podcast currently has 204 episodes available.