AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

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AsesorPLD México episodes:

September 18, 2024 TaxDay Pregunta 5
TaxDay Pregunta 5: Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de arrendamiento.
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
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4min
September 18, 2024 TaxDay Pregunta 4
TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son multas tan altas?, ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero?
#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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5min
September 18, 2024 TaxDay Pregunta 3
TaxDay Pregunta 3: Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX
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2min
September 18, 2024 TaxDay Pregunta 2
TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de PLD? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX
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3min
September 18, 2024 TaxDay Pregunta 1
TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas obligaciones para los arrendadores de inmuebles? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX
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7min
August 07, 2024 Caso 89. Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV. En el Manual PLD
AsesorPLD - Caso 89 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV. En el Manual PLD
En el Manual PLD se debe tener la política de identificación de Clientes y Dueños Beneficiarios en Listas Negras.
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18min
July 31, 2024 Caso 88. Verificación en las Listas Negras de LD/FT de Clientes de Actividades Vulnerables
AsesorPLD - Caso 88 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV
Cuando se realiza una Actividad Vulnerable, se debe verificar que el Cliente y Dueño Beneficiario no aparezcan en las Listas Negras.
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16min
July 30, 2024 Caso 87. Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero
AsesorPLD - Caso 87 Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero
GAFI esta presidido a partir de julio de 2024 por primera vez por una mujer, Elisa de Anda, Mexicana, que platica sobre los retos de LD y la corrupción, entre otros.
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16min
July 30, 2024 Caso 86. El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
AsesorPLD - Caso 86 El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
¡Mantén el Cumplimiento al Día! Las SOFOMES deben designar un Oficial de Cumplimiento interino y comunicarlo a la CNBV para no incumplir sus obligaciones de PLD/FT.
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12min
July 30, 2024 Caso 85. El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
AsesorPLD - Caso 85 El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM.
¡Garantiza el Cumplimiento! Descubre cómo las SOFOMES pueden cumplir con sus obligaciones de PLD/FT designando a su CCC y comunicándolo a la CNBV.
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