AsesorPLD México

AsesorPLD México

By TaxDayBusiness
Download on the App Store

AsesorPLD México episodes

  • TaxDay Pregunta 34

    TaxDay Pregunta 34: Una asociación sin fines de lucro que recibe donativos nos pregunta, ¿En qué caso debo cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero?

    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
    #recepcióndedonativos #donativos #donatarias #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

    4 min
  • TaxDay Pregunta 33

    TaxDay Pregunta 33: ¿Cómo se considera a la fluctuación cambiaría en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Es fluctuación cambiaría?

    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
    #fluctuacioncambiaria #fluctuación #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF

    3 min
  • TaxDay Pregunta 32

    TaxDay Pregunta 32: Compramos un automóvil y nos piden la información del beneficiario controlador persona física. ¿Debemos entregar esta información o sólo de la holding que está registrada en el RFC?


    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815


    #BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #avisos24hrs

    4 min
  • TaxDay Pregunta 31

    TaxDay Pregunta 31: Nosotros ya identificamos al accionista que tiene el control de la empresa. ¿Es diferente al Beneficiario Controlador establecido en el CFF? ¿Cuáles son las diferencias principales?

    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 5573428815

    #BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #avisos24hrs

    4 min
  • TaxDay Pregunta 30

    TaxDay Pregunta 30: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?


    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815


    #BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs

    5 min
  • TaxDay Pregunta 29

    TaxDay Pregunta 29: ¿En dónde dice que debemos tener un Manual para identificar al Beneficiario Controlador establecido en el CFF?

    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815


    #BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs

    4 min
  • TaxDay Pregunta 28

    TaxDay Pregunta 28: ¿Es constitucional la reforma al CFF que nos obliga a identificar al beneficiario Controlador?

    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815


    #BeneficiarioControlador #CFF #indentificaciónBeneficiarioControlador #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs

    3 min
  • TaxDay Pregunta 27

    TaxDay Pregunta 27: Comercializamos vehículos y queremos saber que requisitos debe cubrir nuestro formato de identificación del cliente para cumplir con la PLD.


    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815


    #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs


    5 min
  • TaxDay Pregunta 26

    TaxDay Pregunta 26: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $1,200 un millón doscientos mil pesos, pagando con una tarjeta BitsoCard, que entiendo son criptomonedas ¿Se tienen problemas con PLD por los pagos en efectivo?


    Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815


    #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs


    4 min
  • TaxDay Pregunta 25

    TaxDay Pregunta 25: Comercializamos vehículos y nos compraron un auto de $955 mil pesos, pagando con 2 camionetas y una parte en efectivo de $300 mil pesos ¿Se tienen problemas con la PLD por los pagos en efectivo?


    #venta #vehículos #VentadeVehículos #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF #Avisos24hrs

    4 min

About AsesorPLD México

From the publisher's feed

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero…