AsesorPLD México

TaxDay Pregunta 24: Comercializamos vehículos, Tengo AV que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía, no llegan al umbral. Supimos por las noticias que el cliente es parte de una organización delictiva. ¿Debemos presentar el Aviso 24 horas, aun cuando no caemos en la obligación de presentarlo el día 17 del mes siguiente?

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TaxDay Pregunta 23: Comercializamos vehículos y queremos saber si es cierto que existe un listado de alertas de PLD para presentar Avisos 24 horas.

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TaxDay Pregunta 22: Comercializamos vehículos y queremos saber en que caso se presentan Avisos 24 horas de PLD, cuando se tienen sospechas de lavado de dinero.

TaxDay Pregunta 21: Se adquirieron vehículos como equipo de transporte de la empresa y se van a vender para adquirir nuevos ¿Son una actividad vulnerable?

TaxDay Pregunta 20: ¿Cuáles son los vehículos marítimos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD?

TaxDay Pregunta 19: ¿Cuáles son los vehículos aéreos que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD?

TaxDay Pregunta 18: ¿Cuáles son los vehículos terrestres que se incluyen en la LFPIORPI que deben cumplir con las obligaciones de PLD

TaxDay Pregunta 17: ¿La actividad vulnerable de comercialización de vehículos se refiere sólo a la venta de automóviles?

TaxDay Pregunta 16: Nos pregunta un lote de autos usados si puede evitar caer en las obligaciones de PLD por la venta de autos, ya que le dan mucho miedo las multas por incumplimiento.