AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

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October 25, 2023 Caso 54. Fracaso anti lavado de dinero en las UIF Estatales en México
En México para combatir el LD se replica la UIF a nivel local, con escasos resultados y se utilizan en muchos casos, para amenazar a los adversarios políticos…
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16min
October 18, 2023 Caso 53. GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dinero
Un Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso declaró.

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20min
October 11, 2023 Caso 52. Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero. Situación que podría ocurrirle a cualquiera, nadie esta exento.
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17min
October 04, 2023 Caso 51. Criptomonedas y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en USA
La PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales.

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21min
September 27, 2023 Caso 50. Aplicación fiscal de las criptomonedas en México, incertidumbre y falta de reglas claras.
Cuando se realizan operaciones con criptomonedas se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal, por la falta de legislación en México y en el mundo, y además por un criterio emitido por Prodecon.
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29min
September 20, 2023 Caso 49. Como lavan el dinero en el envío de remesas de USA parte 2
Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren.

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22min
September 13, 2023 Caso 48. El lavado de dinero en el envío de remesas de USA
Los gobiernos de USA, Colombia y México se reúnen para encontrar formas de evitar el lavado de dinero en el envió de remesas.
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17min
September 06, 2023 Caso 47. Lineamientos de PLD para la elaboración del Informe de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

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13min
August 30, 2023 Caso 46. Los pagos con activos virtuales son cómo pagos en efectivo para la ley antilavado.
Se tienen operaciones de compra de inmuebles con activos virtuales que podrían estar prohibidas por las disposiciones de PLD

#BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT #ActivosvirtualesPLD
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19min
August 23, 2023 Caso 45. Definir quienes deben contar con un manual para identificar al Beneficiario Controlador.
A partir del 2022 se tiene la obligación de las personas jurídicas de identificar, conforme a su propio manual, a su BC y los notarios y EF deben identificar al BC de sus clientes
#BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT
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18min

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