AsesorPLD México

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By TaxDayBusiness
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AsesorPLD México episodes

  • TaxDay Pregunta 4

    TaxDay Pregunta 4: Multas por incumplimiento PLD. A un arrendador de inmuebles le fincaron multas por más de 54 millones de pesos por prevención de lavado de dinero ¿Por qué son multas tan altas?, ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero?

    #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX

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    5 min
  • TaxDay Pregunta 3

    TaxDay Pregunta 3: Si tienes arrendamientos de inmuebles que se consideran una AV ¿Cuáles son las limitaciones de uso de dinero en efectivo? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX

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    2 min
  • TaxDay Pregunta 2

    TaxDay Pregunta 2: Si tienes arrendamientos de inmuebles con renta mensual que exceden $174 mil pesos en 2024, realizas una actividad vulnerable. ¿Cuáles son las obligaciones de PLD? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX

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    3 min
  • TaxDay Pregunta 1

    TaxDay Pregunta 1: Se modificó el Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Vivienda para la CDMX el 28 de agosto de 2024 ¿Cuáles fueron los cambios y las nuevas obligaciones para los arrendadores de inmuebles? #PLD #inmuebles #arrendamiento #obligacionesfiscales #ActividadVulnerable #codigocivil #CDMX

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    7 min
  • Caso 89. Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV​. En el Manual PLD

    AsesorPLD - Caso 89 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV​. En el Manual PLD

    En el Manual PLD se debe tener la política de identificación de Clientes y Dueños Beneficiarios en Listas Negras.
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    18 min
  • Caso 88. Verificación en las Listas Negras de LD/FT de Clientes de Actividades Vulnerables

    AsesorPLD - Caso 88 Verificación en las Listas de Personas Vinculadas a LD/FT de los clientes, usuarios y dueño beneficiario de AV

    Cuando se realiza una Actividad Vulnerable, se debe verificar que el Cliente y Dueño Beneficiario no aparezcan en las Listas Negras.
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    16 min
  • Caso 87. Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero

    AsesorPLD - Caso 87 Elisa de Anda, mexicana presidenta de GAFI, y los retos de lavado de dinero
    GAFI esta presidido a partir de julio de 2024 por primera vez por una mujer, Elisa de Anda, Mexicana, que platica sobre los retos de LD y la corrupción, entre otros.
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    16 min
  • Caso 86. El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM

    AsesorPLD - Caso 86 El Rol Crucial del Oficial de Cumplimiento Interino: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
    ¡Mantén el Cumplimiento al Día! Las SOFOMES deben designar un Oficial de Cumplimiento interino y comunicarlo a la CNBV para no incumplir sus obligaciones de PLD/FT.
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    12 min
  • Caso 85. El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM

    AsesorPLD - Caso 85 El Poder del Comité de Comunicación y Control: Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM.
    ¡Garantiza el Cumplimiento! Descubre cómo las SOFOMES pueden cumplir con sus obligaciones de PLD/FT designando a su CCC y comunicándolo a la CNBV.
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    22 min
  • Caso 84. Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM

    AsesorPLD - Caso 84 ¡Descubre las Claves de las Estructuras Internas para PLD/FT en una SOFOM
    ¡Cumple con las Regulaciones! Descubre cómo las SOFOMES pueden asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de PLD/FT mediante Estructuras Internas, CCC y OC, tal como lo exigen las DCG.
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    19 min

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