AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

· Business

Download on the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

FAQs about AsesorPLD México:

How many episodes does AsesorPLD México have?

The podcast currently has 193 episodes available.

AsesorPLD México episodes:

May 24, 2023 Caso 33. Una joyería que no cobra con dinero en efectivo, considera que no realiza AV.
Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #joyeriaPLD
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
15min
May 17, 2023 Caso 32. Una donataria que no esta autorizada para recibir donativos deducibles, considera que no realiza AV.
Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #DonativosPLD
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
14min
May 10, 2023 Caso 31. Un despacho de contadores quiere saber que servicios profesionales se consideran AV y cuando se tienen riesgos de LD
Presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables, porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
21min
May 03, 2023 Caso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AV
Es una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
18min
April 26, 2023 Caso 29. Una persona que recibe remesas de USA es incluido en la Lista de personas bloqueadas y le congelan sus cuentas bancarias.
Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #Listadepersonasbloqueadas #LPB
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
21min
April 25, 2023 Caso 28. Requerimientos del SAT o la UIF por las AV que realiza y los avisos presentados.
Una empresa que realiza Actividades Vulnerables (AV), inscrita en el Padrón de PLD necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las AV que realiza.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]

...more
14min
April 19, 2023 Caso 27. Atención de requerimientos electrónicos del Padrón de PLD por actividades vulnerables a los sujetos obligados.
Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
16min
April 12, 2023 Caso 26. Venta de vehículos considerando, por error, que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable
La empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero.
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #ventaautos #autosnuevos

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]

...more
16min
April 05, 2023 Caso 25. Venta de automóviles con dinero en efectivo que exceden $333 mil
La empresa por error considera que para tener el límite de pago en efectivo no se incluyen los accesorios, ni el IVA, ni el ISAN y puede tener multas de 1 millón 37 mil pesos para el que cobra y para el que paga.

Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
17min
March 15, 2023 Caso 24. Empresa que construye y vende Inmuebles a un costo menos a 8,025 UMA que considera que no le aplica la Ley anti lavado de dinero.
La empresa considera que no le aplican las obligaciones de PLD porque construye y vende casas de interés social que no exceden de 8,025 UMA ($832 mil en 2023), pero se considera actividad vulnerable desde el primer peso, por lo que esta en un serio incumplimiento.
ara cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
20min

FAQs about AsesorPLD México:

How many episodes does AsesorPLD México have?

The podcast currently has 193 episodes available.