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AsesorPLD México
By TaxDayBusiness
AsesorPLD México episodes
- Caso 53. GAFI y el fracaso mundial anti lavado de dinero
Un Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce que no se detiene ni el 1% del lavado de dinero ilícito, el antilavado mundial es un fracaso declaró.
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20 min - Caso 52. Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero. Situación que podría ocurrirle a cualquiera, nadie esta exento.
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17 min - Caso 51. Criptomonedas y la Ley de Prevención de Lavado de Dinero en USA
La PLD de las criptomonedas en USA tendrán su Ley específica, ya que se tienen características especiales.
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21 min - Caso 50. Aplicación fiscal de las criptomonedas en México, incertidumbre y falta de reglas claras.
Cuando se realizan operaciones con criptomonedas se tiene una gran confusión respecto del tratamiento fiscal, por la falta de legislación en México y en el mundo, y además por un criterio emitido por Prodecon.
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29 min - Caso 49. Como lavan el dinero en el envío de remesas de USA parte 2
Hay un ejercito de civiles ayudando al crimen organizado en México prestando sus cuentas para recibir remesas de USA, sin medir los graves riesgos en que incurren.
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22 min - Caso 48. El lavado de dinero en el envío de remesas de USA
Los gobiernos de USA, Colombia y México se reúnen para encontrar formas de evitar el lavado de dinero en el envió de remesas.
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17 min - Caso 47. Lineamientos de PLD para la elaboración del Informe de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
En el Caso # de Asesor PLD el CPC Javier Martínez explica a detalle los lineamientos de Prevención de Lavado de Dinero requeridos en el Informa de Retroalimentación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
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13 min - Caso 46. Los pagos con activos virtuales son cómo pagos en efectivo para la ley antilavado.
Se tienen operaciones de compra de inmuebles con activos virtuales que podrían estar prohibidas por las disposiciones de PLD
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19 min - Caso 45. Definir quienes deben contar con un manual para identificar al Beneficiario Controlador.A partir del 2022 se tiene la obligación de las personas jurídicas de identificar, conforme a su propio manual, a su BC y los notarios y EF deben identificar al BC de sus clientes#BeneficiarioControlador #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #PLD/FT18 min
- Caso 44. Ya es constitucional la obligación de identificar al Beneficiario Controlador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la obligación de cumplir con la identificación del beneficiario Controlador persona física, por lo que todas las personas jurídicas debemos cumplir.
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