AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

· Business

Download on the App Store

Download on the App Store

Get it on Google Play

FAQs about AsesorPLD México:

How many episodes does AsesorPLD México have?

The podcast currently has 194 episodes available.

AsesorPLD México episodes:

December 29, 2022 Caso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar Préstamos
Con Javier Martínez.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
21min
November 10, 2022 Caso 13. Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI
Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI. Con Javier Martínez.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
25min
November 03, 2022 Caso 12. Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven
Tipologías de lavado de dinero de la UIF .
Caso 12 ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven?
Responde esta interrogante con Javier Martínez.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
23min
October 26, 2022 Caso 11. Préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD

Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD. Responde esta interrogante con Javier Martínez.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
21min
October 19, 2022 Caso 10. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar AV?
Análisis de las Obligaciones de PLD por realizar actividades vulnerables, identificar al cliente, al dueño beneficiario y las operaciones con dinero en efectivo.
¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar actividades vulnerables?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
25min
October 12, 2022 Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?
Conoce las multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar AV.
AsesorPLD Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
24min
October 06, 2022 Caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022
Acompaña a Javier Martínez en el caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 🧐
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
28min
October 05, 2022 Caso 07. ¿Los préstamos entre compañías del Grupo Empresarial se consideran Actividad Vulnerable?
Los empresarios entendían que los prestamos Intercompañías no son AV porque se tenía un criterio de la UIF.
¿Sabes que obligaciones tienen y desde cuando? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes.
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
26min
September 28, 2022 Caso 06. En cobros en efectivo ¿Cómo documento el mecanismo de acumulación?
El Director de una inmobiliaria necesita saber cómo puede acumular los cobros con dinero en efectivo de sus arrendatarios, considerando que tiene muchas operaciones.
Y, cuando venden departamentos en preventa a plazos ¿cómo deben o pueden llevar la acumulación de los cobros en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes.
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
24min
September 23, 2022 Caso 05. ¿A qué aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo?
El director de una inmobiliaria necesita saber cuáles son las actividades que no se pueden pagar o cobrar con dinero en efectivo ¿A qué le aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto.
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
...more
23min

FAQs about AsesorPLD México:

How many episodes does AsesorPLD México have?

The podcast currently has 194 episodes available.