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AsesorPLD México
By TaxDayBusiness
AsesorPLD México episodes
- Caso 33. Una joyería que no cobra con dinero en efectivo, considera que no realiza AV.
Cuando le vendes a un cliente joyas que exceden de 805 UMA ($83 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI
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15 min - Caso 32. Una donataria que no esta autorizada para recibir donativos deducibles, considera que no realiza AV.
Cuando recibes donativos de un donador que exceden de 1,605 UMA ($166 mil) ya se considera AV y debes cumplir con la LFPIORPI
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #DonativosPLD
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14 min - Caso 31. Un despacho de contadores quiere saber que servicios profesionales se consideran AV y cuando se tienen riesgos de LD
Presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables, porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero.
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21 min - Caso 30. Una Empresa de outsourcing de personal hasta 2021, que ahora presta de servicios especializados pregunta si realiza una AV
Es una empresa que prestó servicios de outsourcing desde 2014 y a partir de 2021 presta servicios especializados.
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18 min - Caso 29. Una persona que recibe remesas de USA es incluido en la Lista de personas bloqueadas y le congelan sus cuentas bancarias.
Le congelaron las cuentas a una persona por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Recibía remesas de USA en su cuenta bancaria, de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos.
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21 min - Caso 28. Requerimientos del SAT o la UIF por las AV que realiza y los avisos presentados.
Una empresa que realiza Actividades Vulnerables (AV), inscrita en el Padrón de PLD necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las AV que realiza.
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14 min - Caso 27. Atención de requerimientos electrónicos del Padrón de PLD por actividades vulnerables a los sujetos obligados.
Una empresa que realiza AV se dio de Alta en el Padrón de PLD y necesita saber cómo atender los requerimientos.
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16 min - Caso 26. Venta de vehículos considerando, por error, que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable
La empresa por error considera que sólo los automóviles pueden ser actividad vulnerable, ya que es en lo que los delincuentes gastan su dinero.
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16 min - Caso 25. Venta de automóviles con dinero en efectivo que exceden $333 mil
La empresa por error considera que para tener el límite de pago en efectivo no se incluyen los accesorios, ni el IVA, ni el ISAN y puede tener multas de 1 millón 37 mil pesos para el que cobra y para el que paga.
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17 min - Caso 24. Empresa que construye y vende Inmuebles a un costo menos a 8,025 UMA que considera que no le aplica la Ley anti lavado de dinero.
La empresa considera que no le aplican las obligaciones de PLD porque construye y vende casas de interés social que no exceden de 8,025 UMA ($832 mil en 2023), pero se considera actividad vulnerable desde el primer peso, por lo que esta en un serio incumplimiento.
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