Sign up to save your podcasts
Or
Share AsesorPLD México
Share to email
Share to Facebook
Share to X
Share to email
Share to Facebook
Share to X
Or
AsesorPLD México
By TaxDayBusiness
AsesorPLD México episodes
- Caso 23. Los Notarios y sus Obligaciones de PLD y Verificación de forma de pago
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
36 min - Caso 22. Los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador de sus clientes
Los notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes, para la LFPIORPI y el BC para efectos fiscales, propio y el de sus clientes.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
19 min - Caso 21. ¿Cuántos avisos recibe la UIF por Actividades Vulnerables?
Revisemos en términos generales el Informe de Actividades de la UIF de enero de 2023.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
20 min - Caso 20. El arrendamiento entre empresas del Grupo Empresarial y las obligaciones de PLD
En un Grupo Empresarial consideran que el arrendamiento entre el mismo grupo, incluyendo a personas físicas no es una actividad vulnerable. No es correcto.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
21 min - Caso 19. ¿Cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable?
Una inmobiliaria dice que no le aplica la Ley antilavado porque sólo cobra con transferencias de fondos. Error
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
20 min - Caso 18. Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables
Acompaña a Javier Martínez a un nuevo caso con el tema: Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
28 min - Caso 17. Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023
Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
19 min - Caso 16. Manual PLD Anexo 1.II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV
Manual PLD Anexo 1.
II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales 💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
22 min - Caso 15. Manual PLD, Anexo 1. I. Identificación préstamos considerados AV
Con Javier Martínez.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
22 min - Caso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar Préstamos
Con Javier Martínez.
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 55 4558 0774 o al correo 📧 [email protected]
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
💻Facebook: https://bit.ly/3TwotNd
📲WhatsApp: https://wa.link/mup76s
🌐Página web: https://taxday.com.mx
📧Correo: [email protected]
21 min
About AsesorPLD México
From the publisher's feed
AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero…
(PLD) y compliance.