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AsesorPLD México
By TaxDayBusiness
AsesorPLD México episodes
- Caso 03. ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables?
Es importante tener identificado quien es el responsable de cumplir con los temas de PLD, ¿El consejo de administración lo identifica? ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes.
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29 min - Caso 02 ¿Cómo designar al Responsable de las obligaciones de Beneficiario Controlador?
Con el organigrama establecido en tu empresa detectas las funciones y el pensamiento para la toma de decisiones. Identificando así que el responsable PLD le reporta al consejo de administración.
Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto.
32 min - Caso 01 ¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario controlador?
El contador de la empresa no domina los temas de prevención de Lavado de Dinero, el área jurídica sólo atiende denuncias y demandas, sin entrar en aspectos corporativos.
Acompaña a Javier Martínez y responde la pregunta:
¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario Controlador en la empresa?
30 min
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AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero…
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