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AsesorPLD México
By TaxDayBusiness
AsesorPLD México episodes
- Caso 13. Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI
Las actividades vulnerables y los umbrales en la LFPIORPI. Con Javier Martínez.
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25 min - Caso 12. Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven
Tipologías de lavado de dinero de la UIF .
Caso 12 ¿Qué son las tipologías de lavado de dinero y para qué sirven?
Responde esta interrogante con Javier Martínez.
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23 min - Caso 11. Préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD
Se tienen préstamos entre empresas del grupo y no se han cumplido las obligaciones de PLD. Responde esta interrogante con Javier Martínez.
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21 min - Caso 10. ¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar AV?
Análisis de las Obligaciones de PLD por realizar actividades vulnerables, identificar al cliente, al dueño beneficiario y las operaciones con dinero en efectivo.
¿Cuáles son las Obligaciones de la LFPIORPI por realizar actividades vulnerables?
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25 min - Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?
Conoce las multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar AV.
AsesorPLD Caso 09. ¿Cuáles son las multas por incumplir la LFPIORPI?
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24 min - Caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022
Acompaña a Javier Martínez en el caso 08. Cuestionario de Riesgos para AV. Vence el 10 de octubre 2022 🧐
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28 min - Caso 07. ¿Los préstamos entre compañías del Grupo Empresarial se consideran Actividad Vulnerable?
Los empresarios entendían que los prestamos Intercompañías no son AV porque se tenía un criterio de la UIF.
¿Sabes que obligaciones tienen y desde cuando? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes.
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26 min - Caso 06. En cobros en efectivo ¿Cómo documento el mecanismo de acumulación?
El Director de una inmobiliaria necesita saber cómo puede acumular los cobros con dinero en efectivo de sus arrendatarios, considerando que tiene muchas operaciones.
Y, cuando venden departamentos en preventa a plazos ¿cómo deben o pueden llevar la acumulación de los cobros en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes.
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24 min - Caso 05. ¿A qué aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo?
El director de una inmobiliaria necesita saber cuáles son las actividades que no se pueden pagar o cobrar con dinero en efectivo ¿A qué le aplican las prohibiciones de cobrar o pagar con dinero en efectivo? Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto.
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23 min - Caso 04. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022?
El Consejo de Administración esta de acuerdo que es parte de sus funciones designar el Representante PLD y revisar que se encuentre certificado ante la UIF. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022? Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto.
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21 min
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