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AsesorPLD México
By TaxDayBusiness
AsesorPLD México episodes
- Caso 43. La Inseguridad y la Confianza Económica 2023
La Inseguridad y la Confianza Económica 2023
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16 min - Caso 42. La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023
La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023
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18 min - Caso 41. El Super peso y sus efectos en el consumo de productos importados
México, con un Tipo de Cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores.
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20 min - Caso 40. El Super peso y sus efectos adversos 2023 julio
México, con un TC barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores.
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25 min - Caso 39. Los riesgos de financiamiento al terrorismo en México en la ENR de 2016 y 2020
La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT
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19 min - Caso 38. Los riesgos de lavado de dinero en México en la ENR de 2016 y 2020
La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020
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19 min - Caso 37. Los factores de riesgo en La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020
Las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la ENR
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17 min - Caso 36.La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020
Recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuales son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro País
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17 min - Caso 35. La tipificación y penas del delito de financiamiento al terrorismo en México.
El financiamiento al terrorismo en México está tipificado en el Código Penal con penas muy altas que necesitamos conocer.
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17 min - Caso 34. Riesgos de incurrir en financiamiento al terrorismo y sanciones de PLD Descripción.
El financiamiento al terrorismo en México tiene disposiciones generales en PLD/FT, difíciles de cumplir, con listas negras y con sanciones muy altas.
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15 min
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