El Consejo de Administración esta de acuerdo que es parte de sus funciones designar el Representante PLD y revisar que se encuentre certificado ante la UIF. ¿Cuándo se hace el examen de Certificación de la UIF en PLD en 2022?  Acompaña a Javier Martínez y conoce más al respecto. 

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Es importante tener identificado quien es el responsable de cumplir con los temas de PLD,  ¿El consejo de administración lo identifica?  ¿Cómo designar al Representante de PLD cuando realizamos actividades vulnerables?  Acompaña a Javier Martínez y responde estas y más interrogantes.  

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Con el organigrama establecido en tu empresa detectas las funciones y el pensamiento para la toma de decisiones. Identificando así que el responsable PLD le reporta al consejo de administración. 

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El contador de la empresa no domina los temas de prevención de Lavado de Dinero, el área jurídica sólo atiende denuncias y demandas, sin entrar en aspectos corporativos.

Acompaña a Javier Martínez y responde la pregunta:

¿Quién debe ser el Responsable de PLD y Beneficiario Controlador en la empresa?