AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

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March 08, 2023 Caso 23. Los Notarios y sus Obligaciones de PLD y Verificación de forma de pago
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36min
March 01, 2023 Caso 22. Los notarios y la identificación del dueño beneficiario y del beneficiario controlador de sus clientes
Los notarios y los corredores públicos tienen la obligación de identificar al dueño beneficiario de sus clientes, para la LFPIORPI y el BC para efectos fiscales, propio y el de sus clientes.
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19min
February 22, 2023 Caso 21. ¿Cuántos avisos recibe la UIF por Actividades Vulnerables?
Revisemos en términos generales el Informe de Actividades de la UIF de enero de 2023.
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20min
February 15, 2023 Caso 20. El arrendamiento entre empresas del Grupo Empresarial y las obligaciones de PLD
En un Grupo Empresarial consideran que el arrendamiento entre el mismo grupo, incluyendo a personas físicas no es una actividad vulnerable. No es correcto.
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21min
February 08, 2023 Caso 19. ¿Cuándo el arrendamiento de inmuebles es actividad vulnerable?
Una inmobiliaria dice que no le aplica la Ley antilavado porque sólo cobra con transferencias de fondos. Error
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20min
January 28, 2023 Caso 18. Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables
Acompaña a Javier Martínez a un nuevo caso con el tema: Información del Dueño Beneficiario en Actividades Vulnerables.
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28min
January 19, 2023 Caso 17. Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023
Examen de Certificación y re-certificación de la CNBV en PLD/FT 2023
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19min
January 11, 2023 Caso 16. Manual PLD Anexo 1.II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV
Manual PLD Anexo 1.
II. Obligaciones PLD por Otorgar Préstamos AV
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22min
January 04, 2023 Caso 15. Manual PLD, Anexo 1. I. Identificación préstamos considerados AV
Con Javier Martínez.
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22min
December 29, 2022 Caso 14. Manual PLD Anexo 1. Otorgar Préstamos
Con Javier Martínez.
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