AsesorPLD México

Descubre los mensajes contundentes de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE. UU., durante su visita a México el 6 de diciembre de 2023. Explora las preocupaciones de Washington sobre el comercio ilegal de fentanilo y el lavado de dinero, y entiende la importancia de estos mensajes para la relación entre ambos países

Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de USA, visito México el 6 de diciembre de 2023, en consecuencia de las preocupaciones que hay en Washington sobre el comercio ilegal de fentanilo y el lavado de dinero.​

Para el 2024 en la Economía Mexicana se espera un gran crecimiento, en el primer semestre del año y después una fuerte caída, entérate de todos los detalles en el Caso 61 de Asesor PLD con el CPC Javier Martínez.

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, admitió haber incurrido en blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones.

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Actualmente los estafadores que operan en línea cazan a sus víctimas y las “enamoran” para después convencerlas de que inviertan en criptomonedas. Esta es una nueva estafa conocida como “cripto romance“

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En el marco de sus iniciativas estratégicas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desplegado esfuerzos significativos para fortalecer dos aspectos críticos en la lucha contra actividades financieras ilícitas a nivel global. La primera de estas iniciativas se centra en la mejora de la recuperación de activos, con un enfoque destacado en la colaboración con Redes de Recuperación de Activos (ARINs). Estas redes, compuestas por profesionales de la aplicación de la ley y la judicatura, desempeñan un papel esencial en el rastreo, congelación, incautación y decomiso de activos, mejorando la eficacia de las operaciones internacionales. Un informe detallado sobre esta colaboración, con recomendaciones para optimizarla, verá la luz este próximo noviembre.

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La cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a su conclusión el 27 de octubre de 2023 en París, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Este evento reunió a delegados de la amplia Red Global del GAFI, compuesta por representantes de más de 200 jurisdicciones, así como observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en discusiones de alto nivel en la sede del GAFI en la capital francesa.

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El uso de criptomonedas para lavar dinero se triplica en el mundo y seguirá creciendo en tanto no se tomen medidas legales, por lo que se sigue fortaleciendo el crimen organizado.​

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