AsesorPLD México

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AsesorPLD México episodes

  • Caso 83. Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles

    AsesorPLD - Caso 83 Obligaciones de PLD en la AV de compra y venta de inmuebles

    Al involucrarte en la compra o venta de inmuebles, es posible que estés realizando una Actividad Vulnerable según la LFPIORPI. Esto implica ciertas obligaciones que debes cumplir. ¿Las conoces?

    Cumplir con estas obligaciones no solo te mantiene dentro del marco legal, sino que también fortalece la transparencia y seguridad en el mercado inmobiliario. ¿Estás al día con tus responsabilidades?
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    18 min
  • Caso 82. Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles

    AsesorPLD - Caso 82 Informes y Avisos en compra y venta de inmuebles

    ¿Estás Realizando una Actividad Vulnerable? Cuando hablamos de la compra y venta de inmuebles, es crucial entender si estamos involucrados en una "Actividad Vulnerable" según la LFPIORPI. Este reconocimiento no solo te mantiene en regla, sino que también contribuye a la transparencia y legalidad del mercado inmobiliario.
    Identificar si tu operación inmobiliaria se clasifica como una actividad vulnerable es esencial para mantener la integridad del mercado y evitar posibles sanciones legales. ¿Estás seguro de estar cumpliendo con todos los requisitos?
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    16 min
  • Caso 80. Restricciones en Pagos en Efectivo para Transacciones Inmobiliarias

    Descubre cómo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prohíbe el uso de monedas y billetes en transacciones financieras a partir del 30 de octubre de 2013. Conoce los detalles del Artículo 32 y las limitaciones en el cobro con dinero en efectivo en la compra y venta de inmuebles


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    15 min
  • Caso 79. Descubre cómo cumplir con las alertas de 24 horas y vender tu inmueble con éxito.

    Descubre la importancia de presentar Avisos en Operaciones Inmobiliarias dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento de información que sugiera la posible participación en delitos financieros. Aprende cómo cumplir con esta obligación y contribuir a la prevención de actividades ilícitas.


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    17 min
  • Caso 78. LFPIORPI: ¿Cuándo los Desarrollos Inmobiliarios se Consideran Actividad Vulnerable?

    Los desarrollos inmobiliarios se han convertido en una actividad vulnerable para la LFPIORPI, lo que implica que quienes se dedican a esta actividad deben cumplir con obligaciones específicas de prevención de lavado de dinero. Para determinar desde cuándo deben considerarse como tales y cumplir con estas obligaciones, es necesario comprender las disposiciones legales y regulatorias vigentes en el país correspondiente.


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    16 min
  • Caso 77. ¿Son las Preventas de Inmuebles una Actividad Vulnerable para la LFPIORPI?

    Se tienen preventas de unos departamentos que se van a construir y queremos saber si se tienen obligaciones de PLD, ya que no hemos hecho nada. ​


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    18 min
  • Caso 76. 10 Consejos para Cumplir con las Obligaciones de PLD en un Grupo Empresarial que ha Otorgado Préstamos

    Conoce estos 10 Consejos para un grupo Empresarial que Otorga Préstamos, considerados como Actividades Vulnerables y quiere cumplir con las Obligaciones de PLD.


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    24 min
  • Caso 75. Préstamos entre grupos empresariales: Cumplimiento de PLD

    En un grupo empresarial, se han concedido préstamos que se clasifican como Actividades Vulnerables (AV), y se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Se requiere clarificar el inicio y el alcance temporal de estas obligaciones para tomar medidas adecuadas.


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    25 min
  • Caso 74. La amenaza por Activos Virtuales​ dentro de los Factores Emergentes de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023​

    La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR-LD/FT) involucra un análisis exhaustivo de diversos aspectos, abarcando la vulnerabilidad del sistema financiero, el sector empresarial, las profesiones no financieras y otros sectores susceptibles de ser utilizados para actividades ilícitas. En este episodio podrás escuchar sobre la Ley Fintech y como mantener una separación de los Activos Virtuales (AVI) y el sistema financiero nacional.


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    26 min

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