AsesorPLD México

By TaxDay

AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (... more

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August 09, 2023 Caso 43. La Inseguridad y la Confianza Económica 2023
La Inseguridad y la Confianza Económica 2023
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16min
August 02, 2023 Caso 42. La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023
La Inseguridad en el Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP de junio 2023
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18min
July 26, 2023 Caso 41. El Super peso y sus efectos en el consumo de productos importados
México, con un Tipo de Cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores.
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20min
July 19, 2023 Caso 40. El Super peso y sus efectos adversos 2023 julio
México, con un TC barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores.
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25min
July 12, 2023 Caso 39. Los riesgos de financiamiento al terrorismo en México en la ENR de 2016 y 2020
La probabilidad y el impacto de la incidencia del Financiamiento al terrorismo en la ENR-2016 y la ENR-2020
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT
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19min
July 05, 2023 Caso 38. Los riesgos de lavado de dinero en México en la ENR de 2016 y 2020
La probabilidad y el impacto de la incidencia del lavado de dinero en la ENR-2016 y la ENR-2020
#LFPIORPI #actividadesvulnerables #AsesorPLD #Taxday #UIF #sppld #ENR #PLD/FT
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19min
June 28, 2023 Caso 37. Los factores de riesgo en La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020
Las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias consideradas en la ENR
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17min
June 21, 2023 Caso 36.La evaluación nacional de riesgos de LD/FT en México de 2016 y 2020
Recabar y analizar información relevante de manera adecuada y así poder identificar cuales son los riesgos, así como la probabilidad e impacto de los mismos en nuestro País
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17min
June 14, 2023 Caso 35. La tipificación y penas del delito de financiamiento al terrorismo en México.
El financiamiento al terrorismo en México está tipificado en el Código Penal con penas muy altas que necesitamos conocer.
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17min
June 07, 2023 Caso 34. Riesgos de incurrir en financiamiento al terrorismo y sanciones de PLD Descripción.
El financiamiento al terrorismo en México tiene disposiciones generales en PLD/FT, difíciles de cumplir, con listas negras y con sanciones muy altas.
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