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TaxDay Pregunta 14: Nos preguntan sobre el dueño beneficiario de clientes de actividades vulnerables, por dudas de la pregunta 9, ¿Si no tenemos la identificación del dueño beneficiario de personas morales, pero tenemos la forma del cliente que dice que no tiene, aplica la multa?

TaxDay Pregunta 13: Nos preguntan sobre las multas por no presentar avisos de PLD, ¿Cuál es el peor escenario para alguien que realiza actividades vulnerables? Nos siguen llegando muchas dudas y preguntas.

TaxDay Pregunta 12: Nos preguntan sobre que será menos peor, presentar avisos de PLD en forma extemporánea o esperar a que llegue la autoridad, con una veladora pa´que no llegue.

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TaxDay Pregunta 11: Nos preguntan, ¿qué opinión tienes sobre una Tesis que habla de la espontaneidad en el cumplimiento de obligaciones de PLD?

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TaxDay Pregunta 10: Nos pregunta una inmobiliaria. Un arrendatario nos ofrece pagar rentas por adelantado de una bodega por 5 años ¿Debemos recibir ese pagó? ¿Se debe presentar un aviso 24 horas con Alerta de operación sospechosa de lavado de dinero? ¿Qué pasa si no lo hacemos?

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TaxDay Pregunta 9: Una inmobiliaria y un arrendador nos preguntan sobre la identificación del dueño beneficiario en arrendamiento de inmuebles que se consideran AV y te han escuchado y están preocupados, preguntan¿Cuándo tenemos a un arrendador que es persona moral, nos pueden decir que no? ¿Tienen un dueño beneficiario?#PLD #inmuebles #arrendamiento #obligaciones #multas #incumplimiento #actividadvulnerable #codigocivil #CDMX

TaxDay Pregunta 8: Una inmobiliaria nos dice: Le alquilamos varios locales comerciales a un mismo cliente, sin que ninguno de los alquileres llegue al umbral de identificación, pero sumando los contratos si excede.¿Se debe considerar actividad vulnerable? ¿Se deben presentar avisos?

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TaxDay Pregunta 7: Tenemos contratos de arrendamiento de inmuebles, pero ninguno llega al umbral para ser actividad vulnerable, pero nos quedó la duda cuando escuchamos la Pregunta 3 y quedamos muy preocupados¿Nos aplican las limitantes de cobro o pago con dinero en efectivo? ¿Cuál es el criterio conforme a las disposiciones de PLD?

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TaxDay Pregunta 6: Somos un grupo de personas y de empresas consideradas partes relacionadas, y se rentan oficinas de una empresa a las demás. ¿Se debe considerar una Actividad Vulnerable por arrendamiento de inmuebles? Y en su caso, que nos recomiendas hacer porque no hemos cumplido hasta el momento con estas obligaciones.

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TaxDay Pregunta 5: Se rentó un inmueble que es propiedad de 11 copropietarios y quieren saber si cada uno de ellos deben cumplir por separado con las obligaciones de PLD de arrendamiento.

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