🎙️ En este episodio de Asesor PLD hablamos específicamente sobre el tema de préstamos y sus obligaciones en materia de PLD/FT. Aclaramos dudas frecuentes sobre cumplimiento, identificación de clientes, expedientes, avisos y responsabilidades que deben considerar quienes otorgan financiamiento o participan en actividades relacionadas con préstamos.

De manera práctica y sencilla, explicamos cómo aplicar la normativa, evitar riesgos y entender las obligaciones legales para operar con mayor seguridad y cumplimiento.

Si tienes dudas sobre PLD/FT en el sector de préstamos, este programa es para ti.