En este episodio tuvimos de invitado a Javier Klus. Viajamos hasta Buenos Aires, Argentina para platicar con este gran profesional de cumplimiento cuya área expertise se encuentra en la parte de auditoría interna, de administración de riesgos y que además es un escritor de libros impresionante. Han escuchado hablar del dicho de: "ten un hijo, siembra un árbol, escribe un libro"? el ya los tiene! y es autor de varios libros.

Javier es administrador de profesión, le encanta la docencia, es un hombre de familia, le encanta transmitir conocimiento. Ha trabajado y tiene una amplia y larga experiencia de alrededor de 25 años en área de auditoría, riesgos y demás. Trabajó en una de las grandes firmas de consultoría donde se formó. Es conferencista hablando de temas relacionados con su actividad. Así como plantó un árbol de naranjo, podemos hablar de cómo se planta el compliance.

En este episodio tuvimos el placer de tener como invitado a Paulo Magaña, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la correduría pública en México. Sobresale no solo por su experiencia profesional, sino también por sus sólidos principios y valores. Hijo de un ex candidato a la presidencia de la república, lleva en su ADN la vocación de servir al público.

Su participación nos deja grandes enseñanzas. En materia de actividades vulnerables, reconoce que aún hay camino por recorrer: la regulación ha evolucionado con el tiempo, buscando siempre garantizar el debido proceso y contribuir a un México mejor.

En este episodio tuvimos una extraordinaria conversación con el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, donde abordamos un tema que se considera fundamental para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro país: el fortalecimiento de la figura del Oficial de Cumplimiento.

Durante este diálogo reflexionamos sobre la importancia de impulsar iniciativas que permitan fortalecer la cultura de integridad, transparencia y cumplimiento normativo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte esencial de la economía mexicana.

En este episodio platicamos con Eduardo Valverde, economista, auditor y autor del libro Auditoría Inteligente, quien comparte una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la importancia de apostar por la preparación profesional.

Más allá de los temas técnicos relacionados con la fiscalización, los sistemas de control y la supervisión financiera, esta charla nos lleva a conocer el lado humano detrás de una trayectoria construida con esfuerzo. Eduardo nos comparte cómo, en un momento de su vida, consideró abandonar sus estudios, y cómo la visión, el respaldo y la insistencia de su padre fueron determinantes para que continuara preparándose y desarrollando una carrera profesional de alto impacto.

En este episodio platicamos con Emilio Ortiz viajando hasta el Norte de nuestro país. Ell es un contador que desde una empresa familiar de tradición, nos cuenta como se especializó en el tema de actividades vulnerables desde el punto de vista inmobiliario y como ha ido evolucionando este sector en la parte de prevención de lavado de dinero.

Emilio como profesional es disciplinado, apasionado por la materia a la cual se dedica y desde la empresa familiar en la cual tiene sociedad con su hermana, atienden diversos sectores, específicamente del tema inmobiliario.

En este episodio viajamos hasta Lima, Perú para platicar con César Altamirano, un gran profesional de cumplimiento enfocado en crecer y en crear valor y en fortalecer las redes de apoyo de cumplimiento. Además de ser un gran ser humano que le gusta el deporte, ha trabajado en áreas comerciales y de producto y que por azares del destino llegó al mundo de compliance.

César es ingeniero de profesión, lo cual lo vuelve un profesional todavía más integral. Adicionalmente y muy destacable es Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Micro Financieras.

Y platicamos con él acerca de como crear valor, como ser un profesional integral, como tener esas subskills que se necesitan en el mundo de cumplimiento y como debes de sentirte sumamente orgulloso por ser un oficial y un profesional de cumplimiento.

En este episodio viajamos hasta Montevideo Uruguay para platicar con Sebastián Oricchio, que tiene muchísimos años dedicándose a ofrecer soluciones en materia de PLD. Nos cuenta una historia fascinante de como empezó la prevención de lavado de dinero en Uruguay, cómo un rescate económico llevó al país a implementar controles anti lavado de dinero, que justo se da después de un evento trascendental en el mundo en materia de cumplimiento a nivel global, y como comienzan las instituciones financieras a irse adaptando a esta nueva forma de operar, pero ya con un entendimiento de riesgos, y es ahí donde Sebastián y la empresa que representa, ofrecen soluciones tecnológicas para poder enfrentar esos riesgos.

Sebastián nos deja un mensaje fabuloso donde nos habla como los oficiales de cumplimiento son héroes sin capa que logran salvar nuestra sociedad, nuestra economía, a las personas y generaciones venideras de todas estas redes criminales y las problemáticas que representan.

En este episodio viajamos hasta República Dominicana para platicar con Lidia Ureña. Ella ha ido desde el punto de vista de supervisión, hasta trabajar ahora en asociaciones y en el sector privado.

Lidia es una persona de fe, con una profunda vida espiritual, con un propósito. Es alegre, comprometida en todo lo que hace, apasionada. Una persona que disfruta de las cosas sencillas y que como abogada llegó al mundo del cumplimiento para descubrir su verdadera vocación dentro de su actuar profesional y ha encontrado en el servicio y en la colaboración, la inspiración para el día de hoy ser una gran profesionista.

En este episodio viajamos a México, particularmente a Jalisco para platicar con Geny Estrella, una gran profesional pero también un gran ser humano. Una mujer que tiene una historia de lucha y superación, de esfuerzo, de retos, en el que nos muestra como la resiliencia la llevó a convertirse en una profesional en el Compliance y nos muestra como todos los sueños se pueden cumplir en lo profesional y lo personal.

Entre las grandes cualidades y atributos de Geny está el enseñar, el ser una gran técnica y el ser agradecida.

En este episodio platicamos desde México con Uriel Angeles, un gran profesional del cumplimiento, caracterizado por su entusiasmo y alegría, por esas ganas de colaborar y compartir conocimiento e información.

Uriel es un gran estudioso convencido de que siempre se tiene que estudiar y aprender, él tiene una gran experiencia en materia de compliance en la parte de seguros, de consultoría, de sistema financiero. Tiene múltiples certificaciones y se la pasa estudiando y preparándose constantemente, ya que es la clave para mantenerse actualizado en este entorno tan cambiante.