En este episodio platicamos desde México con Uriel Angeles, un gran profesional del cumplimiento, caracterizado por su entusiasmo y alegría, por esas ganas de colaborar y compartir conocimiento e información.

Uriel es un gran estudioso convencido de que siempre se tiene que estudiar y aprender, él tiene una gran experiencia en materia de compliance en la parte de seguros, de consultoría, de sistema financiero. Tiene múltiples certificaciones y se la pasa estudiando y preparándose constantemente, ya que es la clave para mantenerse actualizado en este entorno tan cambiante.

En este episodio viajamos hasta Colombia para platicar con Karen Lopera, una gran profesional en el mundo del cumplimiento, capacitadora, una persona tranquila, de familia. Entiende la importancia de la comunicación, la sensibilización de hablar para que otros logren entender el mensaje y entiende la importancia de las relaciones humanas y sobre todo en el mundo del cumplimiento deja la bases de que siempre tenemos mucho que aprender y tenemos que estar preparándonos y es parte de su gran aporte a este mundo.

Karen es una persona con energía, persistente y apasionada por lo que hace.

En este episodio platicamos con Carla Patricia Peña; hicimos un viaje hasta República Dominicana para conocerla, una gran profesional de cumplimiento agradecida, creyente, con unas bases y esencias fundamentadas en la familia, en los valores, en el amor. Es una mujer muy querida, muy amada, super estudiosa, siempre buscando aprender, estar al día, es una idealista, una abogada de profesión que llegó al mundo de cumplimiento para implementar las primeras normas antilavado en República Dominicana.

Mientras se encontraba estudiando la maestría empezó a tener ciertas inquietudes en el mundo de PLD , y al regresar a su país, fue una de las pioneras en implementación de leyes antilavado por lo que conoce perfectamente la parte operativa de las implementaciones de las leyes y ahora desde el punto de vista de la unidad de análisis financiero colabora en los análisis de información y de riesgos.

Carla es una escritora de cosas diversas. Es maestra, le gusta la enseñanza, dar clases, lo cual la enriquece y permite que siga aprendiendo.

En este episodio viajamos hasta Colombia con nuestro amigo Sergio Reyes Díaz, un increíble profesional y ser humano, que nos muestra la importancia de la humildad, de siempre estar aprendiendo, de tener en mente que siempre podemos aprender de todos los grupos. Sergio, con una profesión que suena lejana al tema del cumplimiento pero que a su vez muestra como lo llevó a este mundo. Él está en el sector de comunicación y periodismo, pero con una amplia experiencia en temas de Anti Lavado de Dinero, enfocado en la capacitación, en la comunicación, en transmitir conocimientos, en ser maestro.

Nos cuenta como la vida lo mete a este mundo, en como la propia historia de su vida con su familia al atravesar por un caso de extinción de dominio y como llega a desarrollar este tema.

Sergio es un apasionado por hacer las cosas bien y por transmitir el conocimiento y por siempre ser un estudioso.

En este episodio platicamos desde México con Giancarlo Laercio Barrientos, quien nos contó acerca de su trayectoria profesional, de su pasión por el mundo del cumplimiento, la auditoría y la prevención de fraudes. Giancarlo es un profesional que siempre está dispuesto a compartir, a enseñar a otros y ha desarrollado su experiencia dentro del sistema financiero mexicano de forma amplia con una trayectoria enorme. Cuenta con diferentes certificaciones.

Nos dio una charla acerca de su historia en el mundo del compliance, lo que ha aprendido y lo que ama y comparte con nosotros los tips.

Giancarlo es meticuloso y curioso, entregado a hacer las cosas bien. Es sumamente estudioso que se mantiene actualizándose, tratando de mantenerse al día respecto a los diferentes temas que abarca en su ámbito profesional

El forma parte del departamento de auditoría interna dentro de uno de los grupo financieros más importantes de nuestro país, particularmente en la zona norte de México.

En este episodio viajamos hasta la bella Colombia para platicar con Luz Adriana Villada, una gran profesional en materia de cumplimiento que a lo largo de su vida profesional dio prioridad siempre a la ética y buscó en todo momento desempeñar su carrera bajo los más estrictos estándares de ética. Luz tiene la experiencia como profesional y además como ser humano, que conoce los impactos que tiene el crimen organizado, guerrillas, narcotráfico, ya que le tocó vivir a ella con su propia familia los desplazamientos que provocan este tipo de flagelos.

Luz Adriana, actualmente Oficial de Cumplimiento de un grupo empresarial, tiene una amplia experiencia en los sujetos obligados en materia anti lavado de dinero y nos comparte toda su experiencia, y nos platica que un sistema de compliance no tiene que ser complejo para ser bueno. A veces menos, es mucho más.

En este episodio platicamos con Marco Antonio Ibargüen desde Mexicali, Cachanilla. El es un abogado con doctorados, masters, múltiples estudios en materia fiscal y de cumplimiento. Nos dió una cátedra de lo que es el compliance, de cómo estamos en México y hacia donde vamos.

Marco es un profesional sumamente generoso, deportista disciplinado. Nos cuenta como desde hace 10 años enfocó su vida a la parte de cumplimiento y todos los aprendizajes y las cosas buenas que esto le ha traído y cómo el compliance salva a las empresas. Es un ser humano sumamente profesional y dinámico, un gran amigo. Nos dió una clase magistral de responsabilidad penal y de la persona jurídica; aprendimos de todo lo que significa esta responsabilidad.

Marco, autor de varios libros, viene a platicar hoy sobre cómo redireccionó su vida como abogado y la parte de litigio hacia la parte de cumplimiento.

Fidel Delgado, un profesionista dedicado a la parte de ética o hacking y prevención de fraudes, nos dio una charla espectacular sobre cómo la desconfianza es la madre de la prevención, el poder establecer procedimientos y políticas que les permitan a las empresas y a las personas protegerse de los riesgos de los ciberataques. Platicamos sobre múltiples temas relacionados con la tecnología y cómo nos envuelve a todos al estar interconectados.

Fidel es un gran profesional, un gran ser humano que generosamente nos contó y nos dio tips para poder prevenir estos delitos que aquejan de forma amplia a las empresas y a las personas hoy en día, siendo la parte de los ciberdelitos con más crecimiento a nivel global.

En este episodio viajamos hasta Porto Alegre, Brasil para platicar con Fabrizio Bon Vecchio quien nos cuenta sobre su experiencia dentro del mundo de cumplimiento, yéndonos a través de su historia, cómo con sus raíces italianas puede hablarnos sobre el cumplimiento desde Europa y en América Latina, cómo se apasiona por el tema anti-corrupción, por la prevención del lavado de dinero y cómo descubre que hacer lo correcto genera lucro y ganancias, cómo decidió quedarse dentro de este mundo por la gestión y cultura de la ética, por ese conocimiento que tiene de la historia del crimen en Italia y cómo lo podemos abordar desde la región en Latinoamérica.

También nos platica sobre su gestión en el Instituto Ibero-americano de Compliance y como lo trae América Latina con la finalidad de hablar sobre el compliance en la región.

Fabrizio aborda el cómo Brasil se volvió un referente de cumplimiento debido a un caso conocido por todos como la Operación Lava Jato. Nos cuenta sobre los libros que ha escrito y cómo empieza a profundizar hoy por hoy en el mundo también del cumplimiento pero para abordar la prevención del ciber-crímen, que es un delito con gran crecimiento.

En este episodio platicamos con Alejandro Martínez Ruiz desde Marabatío, Michoacán en un viaje que nos llevó a conocer a un gran ser humano, un gran profesional de cumplimiento con una historia de lucha donde encontró en la profesión de cumplimiento una vocación de vida, de servicio, de ayudar al país, de ser un mejor ser humano y de ayudar a tener una mejor sociedad.

Alejandro, abogado oriundo del estado de Michoacán, nos cuenta cómo llegó al mundo de cumplimiento y cómo ha desempeñado desde entonces su labor dentro de diversas entidades financieras y recientemente en una casa de cambio.

Ha tenido diversas actividades como abogado, litigante, maestro y cargos públicos que le han permitido seguir desempeñando su función.