En este episodio platicamos con Luis Fabre, economista de profesión, con maestría y una trayectoria extraordinaria dentro del sistema financiero mexicano y muchos años de servicio en la CONDUSEF.

Luis fue testigo y protagonista de una parte importante de la evolución de la regulación, las políticas y la supervisión financiera en México. Una vida profesional dedicada al servicio, al cumplimiento y al estudio constante del marco legal.

Pero detrás del gran profesional, también hay un gran ser humano: trabajador, honesto, apasionado por lo que hace y convencido de que siempre hay algo nuevo que aprender. Le gusta leer, estudiar y mantenerse cercano a la evolución del marco regulatorio.

Hoy, desde Cumplifix, continúa poniendo toda esa experiencia y conocimiento al servicio de quienes buscan hacer las cosas bien.

En este episodio viajamos hasta República Dominicana para conversar con Keyla Elizabeth Santos Padilla, una gran profesional del ámbito de PLD/FT y, sobre todo, una mujer con una enorme calidad humana.

Hablamos sobre la importancia de conectar realmente con los sujetos obligados, entender sus retos y construir una cultura de prevención basada no solo en el cumplimiento, sino también en el conocimiento, la colaboración y la confianza.

Keila desde la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, se encarga de toda la parte de capacitación.

Una conversación llena de experiencia, cercanía y una visión muy clara de hacia dónde debe evolucionar la prevención del lavado de activos.

En este episodio tuvimos de invitado a Juan Francisco Sahagún, amigo y parte del Capítulo Jalisco de ASONOC. Platicamos con este abogado que como ser humano, es: esposo, papá, estudiante, hijo, es un gran ser humano y que además ha encontrado en el servicio, en el poder ayudar, una vocación; teniendo como ejemplo de su carrera a su abuelo. Fue creando toda una trayectoria como abogado, como socio fundador de su propio despacho y enfocado en la parte de compliance.

Es socio fundador de Sahagún Abogados y su inclinación es hacia la parte de compliance destacando el bien que puede generar tener cumplimiento dentro de una organización y creando a través de PROCOMPLIANCE una estrategia para que las empresas puedan tener el cumplimiento sin importar el tamaño ni la estructura.

Acompáñanos a escuchar a Juan Francisco, cuya filosofía es la democratización del cumplimiento.

En este episodio nos fuimos hasta Guadalajara, Jalisco para platicar con Julián Sandoval, un gran profesional en materia de cumplimiento, Licenciado en Derecho, que construyó una gran carrera en el mundo de cumplimiento. Con mas de 20 años de experiencia en el Sector Público y Privado. Recorrimos una trayectoria llena de entusiasmo, de ganas por cambiar las cosas, de positivismo, de como poder tener un efecto o un impacto positivo en las organizaciones, en el país, en todo lo que hacemos, y que surgió una pregunta muy interesante: ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra cumplimiento? ¿Te acuerdas? Te invita a la reflexión.

Hablamos también de como democratizar el cumplimiento, como generar impactos positivos y como Julián desde su empresa PROCOMPLIANCE, ha ayudado a pequeñas, medianas y micro empresas a tener un "Corporate Compliance".

En este episodio tuvimos de invitado a Javier Klus. Viajamos hasta Buenos Aires, Argentina para platicar con este gran profesional de cumplimiento cuya área expertise se encuentra en la parte de auditoría interna, de administración de riesgos y que además es un escritor de libros impresionante. Han escuchado hablar del dicho de: "ten un hijo, siembra un árbol, escribe un libro"? el ya los tiene! y es autor de varios libros.

Javier es administrador de profesión, le encanta la docencia, es un hombre de familia, le encanta transmitir conocimiento. Ha trabajado y tiene una amplia y larga experiencia de alrededor de 25 años en área de auditoría, riesgos y demás. Trabajó en una de las grandes firmas de consultoría donde se formó. Es conferencista hablando de temas relacionados con su actividad. Así como plantó un árbol de naranjo, podemos hablar de cómo se planta el compliance.

En este episodio tuvimos el placer de tener como invitado a Paulo Magaña, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la correduría pública en México. Sobresale no solo por su experiencia profesional, sino también por sus sólidos principios y valores. Hijo de un ex candidato a la presidencia de la república, lleva en su ADN la vocación de servir al público.

Su participación nos deja grandes enseñanzas. En materia de actividades vulnerables, reconoce que aún hay camino por recorrer: la regulación ha evolucionado con el tiempo, buscando siempre garantizar el debido proceso y contribuir a un México mejor.

En este episodio tuvimos una extraordinaria conversación con el Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, donde abordamos un tema que se considera fundamental para el futuro de nuestras organizaciones y de nuestro país: el fortalecimiento de la figura del Oficial de Cumplimiento.

Durante este diálogo reflexionamos sobre la importancia de impulsar iniciativas que permitan fortalecer la cultura de integridad, transparencia y cumplimiento normativo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte esencial de la economía mexicana.

En este episodio platicamos con Eduardo Valverde, economista, auditor y autor del libro Auditoría Inteligente, quien comparte una historia marcada por la disciplina, la perseverancia y la importancia de apostar por la preparación profesional.

Más allá de los temas técnicos relacionados con la fiscalización, los sistemas de control y la supervisión financiera, esta charla nos lleva a conocer el lado humano detrás de una trayectoria construida con esfuerzo. Eduardo nos comparte cómo, en un momento de su vida, consideró abandonar sus estudios, y cómo la visión, el respaldo y la insistencia de su padre fueron determinantes para que continuara preparándose y desarrollando una carrera profesional de alto impacto.

En este episodio platicamos con Emilio Ortiz viajando hasta el Norte de nuestro país. Ell es un contador que desde una empresa familiar de tradición, nos cuenta como se especializó en el tema de actividades vulnerables desde el punto de vista inmobiliario y como ha ido evolucionando este sector en la parte de prevención de lavado de dinero.

Emilio como profesional es disciplinado, apasionado por la materia a la cual se dedica y desde la empresa familiar en la cual tiene sociedad con su hermana, atienden diversos sectores, específicamente del tema inmobiliario.

En este episodio viajamos hasta Lima, Perú para platicar con César Altamirano, un gran profesional de cumplimiento enfocado en crecer y en crear valor y en fortalecer las redes de apoyo de cumplimiento. Además de ser un gran ser humano que le gusta el deporte, ha trabajado en áreas comerciales y de producto y que por azares del destino llegó al mundo de compliance.

César es ingeniero de profesión, lo cual lo vuelve un profesional todavía más integral. Adicionalmente y muy destacable es Presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Micro Financieras.

Y platicamos con él acerca de como crear valor, como ser un profesional integral, como tener esas subskills que se necesitan en el mundo de cumplimiento y como debes de sentirte sumamente orgulloso por ser un oficial y un profesional de cumplimiento.