En este capítulo hablamos sobre la prevención de lavado de dinero, específicamente respecto al régimen aplicable a quienes llevan a cabo actividades vulnerables.

En este episodio de nuestro podcast de compliance nos enfocamos en el tema de protección de datos personales en posesión de particulares en México.

La competencia es un proceso mediante el cual las fuerzas de mercado operan para asegurar que los recursos se utilicen de la manera más eficiente, resultando en una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, los cuales sean de mayor calidad y se ofrezcan a mejores precios.

Hablaremos del combate a la corrupción, ya que además del impacto negativo que generan los actos de corrupción en el comercio y la sociedad en general, las sanciones que pueden imponerse en esta materia son importantes.

En esta serie hablaremos de los programas de cumplimiento normativo, también conocidos como compliance programs y materias relacionadas tales como competencia económica,  operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción y protección de datos personales.

Con las asociadas Karen Ortega y Vanessa Romero-Rocha.