L’Histoire a connu de grands fraudeurs, arnaqueurs, escrocs ou encore manipulateurs… En se faisant passer pour ceux qu’ils n’étaient pas, en créant leur propre système économique frauduleux ou encore en vendant des choses qui ne leur appartenaient pas, nombreux ont été ceux qui ont cherché à se faire de l’argent illégalement.

Et c’est leur malice qui a fait leur renommée. 

Ce sont leurs destins que l’on a souhaité vous raconter dans cette série de podcast appelée Une Fraude Presque Parfaite, imaginée par Finovox. 

Embarquez donc pour une dizaine de minutes et retracez les grandes histoires de fraudeurs avec Justine Gaget, Content Manager et Podcasteuse. 

Dans ce neuvième épisode, nous partons à la rencontre de Robert Chikli, le maître de l'arnaque au président.

Qui est cet homme franco-israélien ? De quelle façon usurpe-t-il l'identité de présidents de grands groupes ? Comment retourne-t-il le monde de la finance ? Découvrons-le ensemble.

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💜 🗒️ L’écriture de ce podcast a été possible grâce au travail préalable de fabuleux journalistes. Voici nos sources : 

Sources : 

Le Monde

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/11/escroquerie-au-faux-le-drian-gilbert-chikli-condamne-a-onze-ans-de-prison_6032645_3224.html 

Eurosud-assurance

https://www.eurosud-assurances.com/details-portrait+de+gilbert+chikli+le+pere+de+l+arnaque+au+president-1037.html 

Economie.gouv

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/larnaque-au-president-toujours-tres-frequente 

E-finances
https://e-finances.fr/fraude-au-president-cest-quoi-exactement/

Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Chikli 

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Nouvelles réglementations, fraudes insolites, dispositifs inédits ou encore évènements à ne pas manquer, découvrez les actualités de la fraude documentaire, mois après mois, dans le 5 à 7 de la Fraude ! Dans ce format, Finovox vous résume, en cinq à sept minutes, bien sûr, l’actualité liée au sujet, en France. 

Dans ce septième épisode, Justine Gaget revient sur 4 évènements marquants du mois de mai :

• Vers un nouveau projet de loi anti-fraude

• Une arnaque aux impôts 

• La fraude aux paiements Paypal

• Et une escroquerie massive à travers la France

  
  

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💜🗒️ Sources : 

• Vers un nouveau projet de loi anti-fraude

  
  

Le Monde

https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/05/02/le-gouvernement-dit-preparer-un-projet-de-loi-antifraude-pour-cet-automne_6231153_823448.html

Le Figaro

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-gouvernement-prepare-un-texte-de-loi-avec-de-nouvelles-mesures-pour-lutter-contre-la-fraude/

• Une arnaque aux impôts 

Notre Temps

https://www.notretemps.com/droit-argent/impots/impots-et-arnaque-attention-a-ces-mails-qui-vous-font-miroiter-un-remboursement-91914

Impots.gouv

https://www.impots.gouv.fr/actualite/attention-aux-arnaques

• La fraude aux paiements Paypal

Comment ça marche ?

https://www.commentcamarche.net/securite/arnaque/31147-virement-paypal-inconnu/

Capital

https://www.capital.fr/votre-argent/arnaque-sur-paypal-vous-avez-recu-un-virement-de-la-part-dun-inconnu-ne-lui-rendez-surtout-pas-la-somme-1496957

BFM TV

https://www.bfmtv.com/tech/cybersecurite/vous-avez-recu-de-l-argent-sur-paypal-attention-a-cette-nouvelle-arnaque-qui-peut-couter-cher_AV-202405210762.html

• Une escroquerie massive à travers la France

Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/lyon/un-demi-million-d-euros-escroques-et-400-victimes-a-travers-la-france-une-vaste-arnaque-au-faux-banquier-demantelee-pres-de-lyon-20240522

La Dépêche

https://ladepeche.org/un-demi-million-deuros-escroques-et-400-victimes-a-travers-la-france-une-vaste-arnaque-au-faux-banquier-demantelee-pres-de-lyon/

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L’Histoire a connu de grands fraudeurs, arnaqueurs, escrocs ou encore manipulateurs… En se faisant passer pour ceux qu’ils n’étaient pas, en créant leur propre système économique frauduleux ou encore en vendant des choses qui ne leur appartenaient pas, nombreux ont été ceux qui ont cherché à se faire de l’argent illégalement.

Et c’est leur malice qui a fait leur renommée. 

Ce sont leurs destins que l’on a souhaité vous raconter dans cette série de podcast appelée Une Fraude Presque Parfaite, imaginée par Finovox. 

Embarquez donc pour une dizaine de minutes et retracez les grandes histoires de fraudeurs avec Justine Gaget, Content Manager et Podcasteuse. 

Dans ce huitième épisode, nous partons à la rencontre d'une femme qui a retourné les années folles : Marthe Hanau.

Qui est cette femme issue de la classe moyenne ? Comment est-elle portée par l’euphorie des années folles ? Et comment devient-elle l’une des rares femmes françaises actives dans le milieu de la finance à cette époque ?

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💜 🗒️ L’écriture de ce podcast a été possible grâce au travail préalable de fabuleux journalistes. Voici nos sources : 

Sources : 

Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_Hanau

Europe 1

https://www.europe1.fr/emissions/historiquement-votre/la-veritable-histoire-de-marthe-hanau-la-banquiere-des-annees-folles-4219618 

Gallica
https://gallica.bnf.fr/blog/08042021/marthe-hanau-la-banquiere-des-annees-folles?mode=desktop

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7 entreprises françaises sur 10 déclarent avoir subi au moins une tentative de fraude en 2022, selon une étude menée par Allianz Trade. De l'autre côté, et particulièrement dans le secteur assurance, 20% des Français assument avoir fraudé leur assurance en 2022, d'après des chiffres du Lynx.

Ces chiffres commencent à être quelque peu dépassés. Pour les actualiser et montrer l'importance de la lutte contre la fraude documentaire, Finovox a décidé de mener une étude avec un cabinet de sondage indépendant, Selvitys.

Pour cet épisode du Canap' anti-fraude, Marc de Beaucorps reçoit donc Marie Lottier, Responsable Marketing chez Finovox et Christopher Larrondo Directeur Commercial.

Nombre de Français déclarant avoir fraudé, types de documents falsifiés, secteurs les plus touchés, estimation du montant du chiffre d'affaires impacté, on vous livre les chiffrés clés liés à la fraude documentaire dans cette interview exclusive !

Si vous souhaitez retrouver par écrit un condensé de ce podcast, téléchargez nos infographies 👇

https://www.finovox.com/resultat-denquete/

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💜 Nous tenons tout particulièrement à remercier Christopher Larrondo et Marie Lottier pour leur participation à l'interview. Nous remercions également Le Studio Module, sans qui l'enregistrement de ce podcast n'aurait pas été possible. 

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7 entreprises françaises sur 10 déclarent avoir subi au moins une tentative de fraude en 2022, selon une étude menée par Allianz Trade. De l'autre côté, et particulièrement dans le secteur assurance, 20% des Français assument avoir fraudé leur assurance en 2022, d'après des chiffres du Lynx.

Alors comment lutter durablement contre la fraude ? Quels sont les moyens d’action des entreprises aujourd’hui ? Quels sont les enjeux du milieu et comment peut-on agir durablement et à tous les niveaux, dans un monde qui se digitalise toujours plus ?

C'est pour répondre à ces questions que Marc De Beaucorps, CEO de Finovox, reçoit chaque mois des invités experts dans la lutte anti-fraude. 

Pour ce sixième épisode du Canap' anti-fraude, nous recevons Corinne Lemallier, Directrice Prévention et Lutte contre la Fraude au sein du groupe La Poste.

Actions entreprises pour lutter contre la fraude au sein du groupe La Poste, interactions avec l'étranger, justification et légitimation de son retour sur investissement dans le domaine de la fraude, Corinne Lemallier nous livre tous ses conseils et nous fait même part de quelques anecdotes !

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💜 Nous tenons tout particulièrement à remercier Corinne Lemallier pour sa participation à l'interview. Nous remercions également Le Studio Module, sans qui l'enregistrement de ce podcast n'aurait pas été possible. 

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Nouvelles réglementations, fraudes insolites, dispositifs inédits ou encore évènements à ne pas manquer, découvrez les actualités de la fraude documentaire, mois après mois, dans le 5 à 7 de la Fraude ! Dans ce format, Finovox vous résume, en cinq à sept minutes, bien sûr, l’actualité liée au sujet, en France. 

Dans ce septième épisode, Justine Gaget revient sur 4 évènements marquants du mois d'avril :

• Guerre en Ukraine : un prétendu site recrute des soldats. La réaction du ministère des Armées. 

• Chiffres & réglementations à propos de la police des influenceurs 

• 60 millions d’euros arrêtés lors d’une fraude à la TVA 

• Malades imaginaires : une fraude à la sécurité sociale !

  
  

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💜🗒️ Sources : 

Guerre en Ukraine : un prétendu site recrute des soldats. La réaction du ministère des Armées

Ouest France

https://www.ouest-france.fr/politique/gouvernement/guerre-en-ukraine-un-site-pretend-que-la-france-recrute-des-soldats-le-ministere-des-armees-reagit-c60855ba-ed1b-11ee-acb3-3f1203281380 

TF1 Info
https://www.tf1info.fr/societe/video-desinformation-russe-les-autorites-ferment-un-faux-site-de-l-armee-francaise-qui-incitait-a-s-engager-en-ukraine-2293150.html

Chiffres & réglementations à propos de la police des influenceurs 

France TV Info

https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/video-cpf-placements-financiers-complements-alimentaires-quand-la-dgccrf-enquete-sur-les-arnaques-promues-par-des-influenceurs_6467144.html 

60 millions d’euros arrêtés lors d’une fraude à la TVA 

Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/quatre-personnes-suspectees-d-une-fraude-a-la-tva-a-60-millions-d-euros-arretees-en-france-20240412 

Malades imaginaires : une fraude à la sécurité sociale

Le Figaro

https://www.lefigaro.fr/marseille/malades-imaginaires-ou-vrais-arrets-maladies-une-famille-accusee-a-marseille-d-une-vaste-fraude-a-la-secu-20240409 

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L’Histoire a connu de grands fraudeurs, arnaqueurs, escrocs ou encore manipulateurs… En se faisant passer pour ceux qu’ils n’étaient pas, en créant leur propre système économique frauduleux ou encore en vendant des choses qui ne leur appartenaient pas, nombreux ont été ceux qui ont cherché à se faire de l’argent illégalement.

Et c’est leur malice qui a fait leur renommée. 

Ce sont leurs destins que l’on a souhaité vous raconter dans cette série de podcast appelée Une Fraude Presque Parfaite, imaginée par Finovox. 

Embarquez donc pour une dizaine de minutes et retracez les grandes histoires de fraudeurs avec Justine Gaget, Content Manager et Podcasteuse. 

Dans ce septième épisode, nous partons à la rencontre d'une affaire médiatique récente, celle de Sam Bankman-Fried.

Homme d’affaires et investisseur en crypto-monnaie, il crée un scandale financier avec ses deux sociétés FTX & Alameda Research. Le 28 mars dernier s’est tenu son procès, nous en profitons pour revenir sur cette histoire ensemble. Qui est cette ancienne star du monde de la cryptomonnaie ? Quel est le verdict rendu par son procès ? Branchez vos écouteurs !

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💜 🗒️ L’écriture de ce podcast a été possible grâce au travail préalable de fabuleux journalistes. Voici nos sources : 

Sources : 

Le Monde

https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/03/28/le-fondateur-de-ftx-sam-bankman-fried-condamne-a-vingt-cinq-annees-de-prison-pour-avoir-detourne-l-argent-de-ses-clients_6224699_3234.html 

Ouest France

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-11-10/qui-est-sam-bankman-fried-le-milliardaire-qui-a-perdu-la-quasi-totalite-de-sa-fortune-en-une-journee-db69cc83-d902-4ac7-9aaf-67237a8d6704 

Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Bankman-Fried 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faillite_de_FTX 

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Nouvelles réglementations, fraudes insolites, dispositifs inédits ou encore évènements à ne pas manquer, découvrez les actualités de la fraude documentaire, mois après mois, dans le 5 à 7 de la Fraude ! Dans ce format, Finovox vous résume, en cinq à sept minutes, bien sûr, l’actualité liée au sujet, en France. 

Dans ce sixième épisode, Guilhem Le Guen revient sur 4 évènements marquants du mois de mars :

• L’arrivée imminente de l’Office national anti-fraude

• La montée de l’arnaque aux faux médias 

• Une nouvelle fraude massive au passe Navigo 

• Et une tentative de fraude surprenante à Taiwan

  
  

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💜🗒️ Sources : 

L’arrivée imminente de l’Office national anti-fraude

Journal Spécial des Sociétés

https://www.jss.fr/L%E2%80%99Office_national_antifraude_%C2%AB_sera_pleinement_operationnel_des_le_1er_juillet_%C2%BB_assure_Gabriel_Attal-4382.awp 

MoneyVox

https://www.moneyvox.fr/votre-argent/actualites/96967/la-creation-de-office-national-anti-fraude-publiee-au-jo

La montée de l’arnaque aux faux médias 

RTL

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/arnaque-de-plus-en-plus-d-escrocs-se-font-passer-pour-des-medias-comment-les-eviter-7900365613

Ouest France
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/arnaques/arnaque-sur-x-et-facebook-de-fausses-interviews-de-celebrites-pour-promouvoir-la-cryptomonnaie-8fe98b66-e695-11ee-9618-4414a90184dc#:~:text=De%20fausses%20interviews%20ou%20faux,d'investissement%20et%20des%20cryptomonnaies.

Une nouvelle fraude massive au passe Navigo 

Ouest France

https://www.ouest-france.fr/societe/justice/arnaque-au-passe-navigo-ils-le-vendent-avec-une-promo-de-75-pourcent-et-detournent-29-millions-deuros-34265918-e856-11ee-9570-af8b9a83377d

Le Parisien
https://www.leparisien.fr/faits-divers/arnaque-geante-au-passe-navigo-30-mois-de-prison-ferme-requis-pour-deux-lieutenants-du-reseau-20-03-2024-7GTJW42BURDAHB7OCF2SMVXXGE.php#:~:text=Le%20principe%20est%20simple%20%3A%20vous,mois%20pour%20toutes%20les%20zones).

Une tentative de fraude surprenante à Taiwan

Le Parisien

https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-taiwanais-se-fait-amputer-les-deux-jambes-pour-toucher-1-million-deuros-dassurance-il-est-poursuivi-pour-fraude-25-03-2024-BFFU3TKL2VBLTKGUWJKVCBS74E.php

20 minutes

https://www.20minutes.fr/arts-stars/insolite/4082569-20240321-toucher-1-3-million-dollars-assurance-fait-amputer-deux-jambes

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Et c’est leur malice qui a fait leur renommée. 

Ce sont leurs destins que l’on a souhaité vous raconter dans cette série de podcast appelée Une Fraude Presque Parfaite, imaginée par Finovox. 

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Dans ce sixième épisode, nous partons à la rencontre de ces hommes qui ont tenté de vendre ce qui ne leur appartenait pas, qui ont souhaité brader l’invisible et l’immatériel : Gregor MacGregor, vendeur d’un pays imaginaire et Victor Lustig, cédant de la Tour Eiffel. Comment ont-ils eu l’idée de ces ventes chimériques et comment ont-ils procédé dans leur manigance ? Découvrons leur histoire ensemble. 

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Sources : 

• Gregor MacGregor 

Korii

https://korii.slate.fr/biz/gregor-mcgregor-arnaqueur-vendu-pays-imaginaire-poyais-actions-investisseurs-europeens 

Scriiipt

https://scriiipt.com/2022/02/gregor-macgregor-mercenaire-et-escroc/ 

Les Echos

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/gregor-macgregor-cacique-dans-les-prets-1337453 

Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_MacGregor 

• Victor Lustig 

Slate

https://www.slate.fr/story/245357/homme-vendu-tour-eiffel-escroquerie-arnaque-1925-victor-lustig 

Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Lustig 

Zigzag
https://www.pariszigzag.fr/insolite/histoire-insolite-paris/victor-lustig-escroc-vente-tour-eiffel

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7 entreprises françaises sur 10 déclarent avoir subi au moins une tentative de fraude en 2022, selon une étude menée par Allianz Trade. De l'autre côté, et particulièrement dans le secteur assurance, 20% des Français assument avoir fraudé leur assurance en 2022, d'après des chiffres du Lynx.

Alors comment lutter durablement contre la fraude ? Quels sont les moyens d’action des entreprises aujourd’hui ? Quels sont les enjeux du milieu et comment peut-on agir durablement et à tous les niveaux, dans un monde qui se digitalise toujours plus ?

C'est pour répondre à ces questions que Marc De Beaucorps, CEO de Finovox, reçoit chaque mois des invités experts dans la lutte anti-fraude. 

Pour ce sixième épisode du Canap' anti-fraude, nous recevons Jonathan Spedale, Enquêteur réseaux et analyste en fraude.

Quels sont les risques de la fraude documentaire dans le e-commerce ? Qu'en est-il de la cryptomonnaie ? Rendez-vous dans cet entretien d'une trentaine de minutes pour évoquer des sujets riches et variés.

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