Cumplir con la ley antilavado implica tener relación directa con tres entes clave: la SHCP, la UIF y la FGR. Cada uno cumple un papel fundamental dentro de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo conforme a la LFPIORPI.
Para conocer a detalle qué hace cada uno, cómo se relacionan entre sí y cómo impactan en tu operación, te invitamos a ver la cápsula completa en nuestro canal de YouTube AsesorPLDTaxDay.