Lavado de activos y financiación del terrorismo

¿Qué es el lavado de activos?

Es aquel proceso mediante el que las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas, es decir, “hacer que el dinero sucio parezca limpio”.

¿Quiénes están obligados a reportar información relacionada con el Lavado de activos?

Todas las personas naturales.

Todas las sociedades y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional, dentro del territorio nacional, a la compraventa de vehículos automotores nuevos o usados.

Empresas exportadoras o importadores de oro.

Sociedades de comercialización internacional que comercialicen o hagan operaciones de importación o exportación de oro.

¿Qué es la financiación del terrorismo?

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.