SARLAFT

Desde la Ley 1474 de 2011 de la lucha contra la corrupción, se crea el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo conocido como SARLAFT, el cual busca adoptar un sistema para evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo. Muchas entidades están obligadas a incluir en sus procesos el riesgo de celebrar algún tipo de transacción con clientes en los cuales sus recursos son de dudosa procedencia, ya que como entidad podemos estar contribuyendo con este delito y poniendo en riesgo nuestro patrimonio y buen nombre como empresarios.