En este episodio conversamos con Carolina Preza Garza, Ethics Officer en Banamex, sobre la evolución del compliance desde una perspectiva comparada y práctica.

Carolina ha participado en la construcción y gestión de programas de compliance en tres mundos muy distintos: consultoría, industria petroquímica y banca. Esa perspectiva única le permite comparar qué funciona, qué no, y por qué muchos programas llegan a fracasar.

En esta conversación exploramos:

✅ España vs México: ¿Qué diferencias estructurales existen entre el modelo español y el mexicano?

✅ Consultoría vs In-house: Las diferencias reales que nadie te cuenta.

✅ Industria vs Banca: Cómo se implementa un programa en sectores opuestos.

✅ Debido control: ¿Está México aplicando correctamente esta figura como estándar de responsabilidad?

✅ Oficial de Cumplimiento: ¿Qué habilidades se necesitan y cómo debería evolucionar su formación?

¿Tu empresa está usando el compliance solo para cumplir… o para tomar mejores decisiones?

🎧 Escúchalo y compártelo con quienes toman decisiones en tu empresa.

📚 Libro mencionado en el episodio: 10 años de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, de Eloy Velasco Núñez — análisis de 10 años de jurisprudencia española sobre responsabilidad corporativa, compliance y modelos de cumplimiento normativo.

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Si te interesa fortalecer tu programa de compliance, en Complant Legal te acompañamos con un enfoque técnico, estratégico y alineado a las mejores prácticas internacionales.

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Las aportaciones de las personas invitadas se presentan como parte de un ejercicio de reflexión, análisis y diálogo, sin que ello implique la adopción de una postura institucional de Complant Legal.