Mostrar la importancia de este deber profesional que tienen los CPI´s, así como las sanciones que podrían acarrear al no cumplirla.
CPI Jimmy Flores Valverde
∙ Contador Privado, Registro Profesional # 12465
∙ Oficial de Cumplimiento durante 15 años en Entidades Bancarias Privadas.
∙ Asesor en Materia de Prevención de Lavado de Activos. Articulo 15 y 15 bis Ley 7786.
∙ Certificado Asociación de especialistas de anti lavado de dinero. (CAMS)
CPI Juan Carlos Malé Madrigal
Fiscal Junta Directiva, Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
“Un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales”.
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