Las reglas cambian. Las obligaciones también. Y para quienes realizan Actividades Vulnerables, entender el nuevo escenario de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ya no es opcional.
En este episodio, L.C. Roque Solís y L.C. Yazmín García conversan sobre las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, los cambios que trae el marco antilavado en México y lo que los Sujetos Obligados deben comenzar a revisar.
Hablamos de cumplimiento, enfoque basado en riesgos, Manual de Políticas Internas, Beneficiario Controlador, PEP, perfil transaccional, mecanismos automatizados, capacitación, auditoría y nuevas obligaciones en materia de PLD.
Pero, sobre todo, hablamos de algo que muchas veces se pierde entre tanta norma: ¿cómo llevar estas reglas a la operación real de un negocio?
Si eres contador, fiscalista, abogado, responsable de cumplimiento o realizas una Actividad Vulnerable, este episodio te interesa. 🎧
Porque conocer la regla es una cosa. Cumplirla correctamente es otra.
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