Beyond KYC

Die Sanktionslistenprüfung: Sicherheit durch Screening der Geschäftspartner?

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mit Thorsten Breitkopf und Sven Knaack

In Folge 7 sprechen Sven Knaack und Thorsten Breitkopf darüber,

  • was Sanktionslisten sind und warum sie unterschiedlich verstanden werden,
  • weshalb Personen auf Sanktionslisten landen können,
  • warum es Sanktionslisten gibt,
  • wer über einen Eintrag auf der Sanktionsliste entscheidet,
  • welche Schwierigkeiten bei der Prüfung von Sanktionslisten aufkommen können,
  • was wirtschaftlich Berechtigte mit indirekten Sanktionen zu tun haben,
  • welche Maßnahmen einzuleiten sind, wenn ein Geschäftspartner auf der Sanktionsliste steht.
    • ...more
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    Beyond KYCBy Validatis