Dans cet épisode de Dossiers FinCrime, retour sur le cas Daoudi et son réseau de collecteurs : circulation de l’argent, mécanismes du hawala et décryptage des principaux signaux d’alerte AML.

🎙️ Dossiers FinCrime — Au cœur du crime financier.

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Et si votre nouvel employé n’était pas celui qu’il prétend être ?

Des faux travailleurs IT nord-coréens, des identités compromises, une « laptop farm » en Arizona et plus de 17 millions de dollars générés.

Dans cet épisode de Dossiers FinCrime, découvrez les mécanismes d’une fraude à l’emploi devenue une affaire de sanctions internationales et de sécurité nationale.

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Fraude, blanchiment, corruption, sanctions, détournements…

Derrière chaque affaire de criminalité financière se cachent des mécanismes qu’il faut comprendre.

🎙️ Dossiers FinCrime revient sur des affaires réelles et documentées pour décrypter leur fonctionnement, les signaux d’alerte et les enseignements à en tirer.

Des faits. De l’analyse. Des dossiers.

Premier épisode : L’affaire Christina Chapman.

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