FINTECH L&CA MÉXICO

By Jorge Tavares

Somos una firma especializada en el sector financiero, corporativo y capital de riesgo.

Te apoyamos y asesoramos en la prevención de futuros riesgos para tu negocio.

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FINTECH L&CA MÉXICO episodes:

January 12, 2021 Régimen Fiscal Exchange, Criptoactivos y Plataformas Digitales
¿Conoces cómo funcionan los impuestos a plataformas digitales?

El crecimiento exponencial que ha tenido la economía digital en los últimos años nos ha orillado a tomar e implementar algunas acciones que puedan regular estas plataformas.
Entra ahora y concoe cómo funciona este Régimen Fiscal y su efecto sobre plataformas digitales y casas de cambio de criptomonedas.
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CONACOM
VALENTIN IBARRA
JORGE TAVARES
LEGAL AND COMPLIANCE ADVISORS
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1h 15min
January 06, 2021 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico y su Papel en el Sector Financiero
Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico están reguladas por la ley de regulación financiera mayormente conocido como Wallets .
Una de las utilidades de las IFPE´s es posiblemente el sustituto de los pagos en efectivo.
Conoce más sobre sus antecedentes, en qué consiste y su papel en el sector financiero con el abogado Arturo Pérez, dedicado a temas corporativos y sistema bancarios con 10 años de experiencia.

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1h
December 22, 2020 ¿Qué es el Exchange centralizado y descentralizado?
Actualmente se pueden encontrar dos tipos de exchange: los centralizados (CEX) y las descentralizadas (DEX). Cada uno de ellos posee sus características únicas y te pueden brindar beneficios diferentes.
Conoce el lenguaje y las características de este nuevo ecosistema digital.

Legal & Complice Advisors
Jorge Tavares

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1h 6min
December 08, 2020 Regulación Fintech & Blockchain en México
En los últimos cinco años, los servicios de tecnología financiera habilitados digitalmente han brindado un acceso conveniente y más barato a los servicios financieros a millones de consumidores. Conoce más sobre el fintech y blockchain en esta plática.
Linkeind:
Jorge Tavares
Legal & Compliance Advisors
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1h 36min
November 28, 2020 Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Control Interno de la Fintech
Los temas de prevención de lavado de dinero que contempla la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, serán los que mayores retos representen a las plataformas interesadas en operar bajo esta normativa, indicó el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC).
En esta ocasión hablaremos con Eduardo Rosas quien cuenta con experiencia orientada a las industrias Bancaria y Bursátil, trabajando en proyectos de una variedad de áreas como regulatorio, tecnológico y control interno.
Jorge Tavares
Legal & Complice Advisors
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1h
November 20, 2020 Personas expuestas políticamente
¿Conoces los PEPs? ¿Qué riesgo implica en tu PLD?
Escucha nuestro podcast y descúbrelo.
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Jorge Tavares
Legal & Complice Advisors
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2min
November 13, 2020 Flexibilidad en el manual PLD
Una vez que seleccionas o ajustaste a tu proveedor de sistema PLD
¿Qué tanto puede ajustarse?

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Jorge Tavares
Legal & Compliance Advisors
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2min
September 11, 2020 ¿Qué es Fintech y qué lo es? El futuro de la industria.
Conoce más acerca sobre el tema Fintech, el rol que esta tomando en el contexto actual y cuál es el panorama que se visualiza para un futuro.

Gracias a Blockdemy por la entrevista.
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1h 30min
September 08, 2020 Six de Compliance
Un espacio donde charlamos sobre el entorno del compliance desde una perspectiva diferente.

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58min
September 04, 2020 Implementación del Sistema de PLD y Control Interno de la Fintech
Conoce más acerca del rol y la importancia que tiene la implementación del sistema de PLD en tu empresa.
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Eduardo Rosas
Jorge Tavares
Legal & Compliance Advisors
Comisión Nacional de Compliance
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