Frontlinjen mod hvidvask - Advokaters rolle og forpligtelser

Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af medarbejdere, faste kontrolprocedurer - og ikke mindst dokumentation.

I denne episode gennemgår eksperter fra Advokatsamfundet de løbende forpligtelser, og hvordan I dokumenterer, at I efterlever dem.

Medvirkende
Alexandra Bozic - Chefkonsulent
Nanna Schaufuss – Chefkonsulent

Vært
Magnus Krabbe

Podcasten er produceret af Kontekst & lyd og udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond.

Den enkelte advokat skal i hver enkelt sag opfylde en række krav relateret til forebyggelse af hvidvask.

Advokaten har pligt til at foretage en risikovurdering af sin klient og sagen, og på den baggrund skal advokaten lave en kundekendskabsprocedure.

Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår i denne episode, hvordan du som advokat opfylder dine forpligtelser på sagsniveau.

Medvirkende
Alexandra Bozic - Chefkonsulent
Nanna Schaufuss – Chefkonsulent

Vært
Magnus Krabbe

Podcasten er produceret af Kontekst & lyd og udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond.

Alle advokatfirmaer - uanset om de drives som selskab eller af en enkelt person - skal opfylde krav om at forholde sig til deres risiko for at blive misbrugt til hvidvask. 

Helt konkret skal advokatfirmaer udarbejde både en risikovurdering og en risikopolitik.

Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår i denne episode de to dokumenter og andre relevante krav på virksomhedsniveau. 

Medvirkende
Alexandra Bozic - Chefkonsulent
Nanna Schaufuss – Chefkonsulent

Vært
Magnus Krabbe

Podcasten er produceret af Kontekst & lyd og udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond.

Som advokat er du kun omfattet af hvidvaskloven, hvis du beskæftiger dig med bestemte typer af sager.

Derfor skal du kende grænserne for hvidvaskloven, og hvornår henholdsvis din tavshedspligt og underretningspligten finder forrang.

Advokatsamfundets eksperter gør dig klogere på, hvornår du som advokat er underlagt reglerne for hvidvaskforebyggelse.

Medvirkende
Alexandra Bozic - Chefkonsulent
Nanna Schaufuss – Chefkonsulent

Vært
Magnus Krabbe

Podcasten er produceret af Kontekst & lyd og udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond.

For at undgå at dine klienter misbruger dine ydelser til hvidvask, skal du som advokat opfylde en række krav til din praksis.

Grundlæggende handler det om at håndtere din risiko for at blive udnyttet af klienterne gennem eksempelvis stiftelse af selskaber, køb af fast ejendom og ulovlig brug af driftskontoen.

I denne episode gennemgår Advokatsamfundets eksperter principperne bag dine forpligtelser, og hvordan du som advokat kan blive misbrugt til hvidvask.

Medvirkende
Alexandra Bozic - Chefkonsulent
Nanna Schaufuss – Chefkonsulent

Vært
Magnus Krabbe

Podcasten er produceret af Kontekst & lyd og udgivet af Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond.